上海市锦天城律师事务所
关于济民健康管理股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的
法律意见书
锦天城律师事务所
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地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
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上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于济民健康管理股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的
法律意见书
致:济民健康管理股份有限公司
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受济民健康管理股份有限
公司(以下简称“公司”)委托，就公司召开2022年第三次临时股东大会(以
下简称“本次股东大会”)的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《济民健康管理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和
召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决
结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
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行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下:
本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022年10月26日，公司
召开第四届董事会第二十七次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于2022年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上发出了《济民健康管理股份有限
公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次
股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、
时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会
议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公
告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2022年11月15日14时30分在浙江省台州市黄
岩区北院路888号行政楼四楼会议室如期召开，网络投票通过上海证券交易所股
东大会网络投票系统于2022年11月15日进行；其中，通过上海证券交易所交
易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年11月15日
9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
(一)出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共【15】人，代表有表决权
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表决结果:李丽莎女士当选为公司第五届董事会董事。
2.02《关于选举田云飞先生为第五届董事会董事》
表决情况:同意【161，876，561】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【92.0262】%。
其中，中小投资者股东表决情况为:同意【1，054，021】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【97.5981】%。
表决结果:田云飞先生当选为公司第五届董事会董事。
2.03《关于选举邱高鹏先生为第五届董事会董事》
表决情况:同意【161，876，561】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【92.0262】%。
其中，中小投资者股东表决情况为:同意【1，054，021】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【97.5981】%。
表决结果:邱高鹏先生当选为公司第五届董事会董事。
2.04《关于选举陈坤先生为第五届董事会董事》
表决情况:同意【161，876，565】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【92.0263】%。
其中，中小投资者股东表决情况为:同意【1，054，025】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【97.5985】%。
表决结果:陈坤先生当选为公司第五届董事会董事。
3、审议通过《关于选举独立董事的议案》
本议案以累计投票方式进行表决。
3.01《选举李永泉先生为第五届董事会独立董事》
表决情况:同意【161，876，561】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【92.0262】%。
其中，中小投资者股东表决情况为:同意【1，054，021】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【97.5981】%。
表决结果:李永泉先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3.02《选举金立志先生为第五届董事会独立董事》
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表决情况:同意【161，876，561】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【92.0262】%。
其中，中小投资者股东表决情况为:同意【1，054，021】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【97.5981】%。
表决结果:金立志先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3.03《选举王开田先生为第五届董事会独立董事》
表决情况:同意【161，876，564】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【92.0263】%。
其中，中小投资者股东表决情况为:同意【1，054，024】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【97.5984】%。
表决结果:王开田先生当选为公司第五届董事会独立董事。
4、审议通过《关于选举监事的议案》
本议案以累计投票方式进行表决。
4.01《选举王连兰女士为第五届监事会监事》
表决情况:同意【161，876，561】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【92.0262】%。
其中，中小投资者股东表决情况为:同意【1，054，021】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【97.5981】%。
表决结果:王连兰女士当选为公司第五监事会监事。
4.02、《选举上官福旦先生为第五届监事会监事》
表决结情况:同意【161，876，563】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的【92.0263】%。
其中，中小投资者股东表决情况为:同意【1，054，023】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【97.5983】%。
表决结果:上官福旦先生当选为公司第五监事会监事。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。
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五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
(以下无正文)
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于济民健康管理股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
锦天城律师事
负责人:
顾功耘陶双
2022年11月15日
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电话:(86)21-20511000；传真:(86)21-20511999
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