证券代码：603222证券简称：济民医疗公告编号：2022-075

济民健康管理股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）175902500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.8736

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张茜女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于第五届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 175800960 99.9422 101540 0.0578 0 0

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选关于选举李丽莎女士

2.0116187656192.0262是

为第五届董事会董事关于选举田云飞先生

2.0216187656192.0262是

为第五届董事会董事关于选举邱高鹏先生

2.0316187656192.0262是

为第五届董事会董事关于选举陈坤先生为

2.0416187656592.0263是

第五届董事会董事3、关于选举独立董事的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举李永泉先生为第

3.0116187656192.0262是

五届董事会独立董事选举金立志先生为第

3.0216187656192.0262是

五届董事会独立董事选举王开田先生为第

3.0316187656492.0263是

五届董事会独立董事

4、关于选举监事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举王连兰女生士为

4.0116187656192.0262是

第五届监事会监事选举上官福旦先生为

4.0216187656392.0263是

第五届监事会监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于第五届董

19241015

1事会独立董事99.47520.524800

842040

津贴的议案关于选举李丽

5324

2.01莎女士为第五27.51430000

021

届董事会董事关于选举田云

5324

2.02飞先生为第五27.51430000

021

届董事会董事关于选举邱高

5324

2.03鹏先生为第五27.51430000

021

届董事会董事关于选举陈坤

5324

2.04先生为第五届27.51430000

025

董事会董事选举李永泉先5324

3.0127.51430000

生为第五届董021事会独立董事选举金立志先

5324

3.02生为第五届董27.51430000

021

事会独立董事选举王开田先

5324

3.03生为第五届董27.51430000

024

事会独立董事选举王连兰女

5324

4.01士为第五届监27.51430000

021

事会监事选举上官福旦

5324

4.02先生为第五届27.51430000

023

监事会监事

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杜诗语、陶双

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年11月16日