证券代码：603222证券简称：济民健康公告编号：2025-027

济民健康管理股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数219

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）217775640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.4739

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈坤先生出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217267580 99.7667 428340 0.1966 79720 0.0367

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217274880 99.7700 432140 0.1984 68620 0.0316

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 217283780 99.7741 410140 0.1883 81720 0.0376

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217197160 99.7343 475520 0.2183 102960 0.0474

5、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217291180 99.7775 401140 0.1841 83320 0.0384

6、议案名称：关于公司确认支付2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机

构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217213860 99.7420 458440 0.2105 103340 0.04757、议案名称：关于确认公司 2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217198060 99.7347 477420 0.2192 100160 0.0461

8、议案名称：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217236260 99.7523 430120 0.1975 109260 0.0502

9、议案名称：关于公司2025年度向子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217171360 99.7225 488220 0.2241 116060 0.0534

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司2024184476.1264475519.624410294.2492

4年度利润分配6202060

预案

关于公司确认186176.8156458418.919510334.2649支付2024年度3204040

6审计报酬及续

聘2025年度审计机构的议案

关于确认公司184576.1635477419.702810014.1337

2024年度董事、5202060

7

监事薪酬的议案

关于2025年度188377.7400430117.750810924.5092公司及子公司7202060

8向银行申请综

合授信额度的议案

关于公司2025181875.0616488220.148511604.7899年度向子公司8202060

9

提供担保额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案4、6、7、8、9已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李娜、窦玮

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。济民健康管理股份有限公司董事会

2025年5月23日