证券代码：603222证券简称：济民健康公告编号：2026-045

济民健康管理股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议

于2026年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长徐赞先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）以9票通过、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以9票通过、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2026年8月26日