证券代码：603222证券简称：济民健康公告编号：2025-052

济民健康管理股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次

会议于2025年11月13日以现场方式召开，会议通知于2025年11月7日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。

2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》。

为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意修订及制定公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等23项治理制度，具体情况如下：

序号制度名称方式审议程序1《股东会议事规则》修订

2《董事会议事规则》修订

3《对外投资管理制度》修订

4《关联交易管理制度》修订

董事会、

5《对外担保管理制度》修订

股东会

6《独立董事工作制度》修订

7《募集资金管理制度》修订

8《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》制定

9《会计师事务所选聘制度》制定

10《内部审计制度》修订

11《总经理工作细则》修订

12《董事会秘书工作制度》修订

13《董事会专门委员会实施细则》修订

14《信息披露管理制度》修订

15《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订

16《投资者关系管理制度》制定

17《重大信息内部报告制度》制定董事会《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制

18制定度》

19《内幕信息知情人登记备案制度》制定

20《独立董事专门会议工作细则》制定

21《董事、高级管理人员离职管理制度》制定

22《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定

23《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定

上述第1至9项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效，制度全文将于股东会审议通过后披露；第10至23项制度经董事会审议通过后生效，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事会于2025年11月任期届满，根据《公司法》《公司章程》

的有关规定，公司董事会同意提名李丽莎女士、田云飞先生、邱高鹏先生、陈坤先生、徐赞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名郑峰女士、王兴斌先生、王呈斌先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。第六届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年（独立董事连任时间不得超过六年），为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第五届董事会董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，并向公司董事会提出了建议，认为上述候选人符合相关法律、行政法规和规范性文件关于董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

上述独立董事候选人已通过上海证券交易所审核，同意该议案提交公司2025

年第一次临时股东会审议。

4、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

鉴于此次会议审议的议案需提交股东会审议，公司拟定于2025年12月1日召开公司2025年第一次临时股东大会，授权董事会负责筹备上述股东会的具体事宜，内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：候选人简历一、非独立董事候选人李丽莎，女，中国国籍，出生于1978年9月，硕士，无境外永久居留权。

2016年10月加入公司至今，先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财

务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤

区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事，现任公司董事长、聚民生物执行董事、双鸽集团监事。

田云飞，男，中国国籍，出生于1980年3月，硕士，有境外永久居留权。

2008年4月加入公司至今，历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团

副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括

第十一届、十二届浙江省人大代表。现任公司董事、总裁，博鳌国际医院总经理。

邱高鹏，男，中国国籍，出生于1972年8月，硕士，高级经济师，无境外永久居留权。2010年6月至2011年6月任华立集团华方医药科技营销部部长；

2011年6月至2013年6月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理；2013年

6月加入公司至今，现任公司董事、公司常务副总裁、济民堂总经理，并兼任鄂

州二医院执行董事。担任的社会职务包括黄岩区第十四届政协委员，黄岩区第十五届政协常委，浙江省医药协会常务理事，台州市药学会第四届理事。

陈坤，男，中国国籍，出生于1982年3月，硕士，注册会计师，无境外永久居留权。2009年-2011年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011年-2016年任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016年-2018年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书，2018年4月加入公司至今，历任公司董事、副总裁兼财务总监。现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。

徐赞，男，中国国籍，出生于1981年11月，硕士，注册会计师，无境外永久居留权，九三学社成员。2009年7月至2010年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2010年10月至2011年10月任宁波长阳科技股份有限

公司财务总监；2011年10月至2019年9月，任宁波激智科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书、财务总监；2017年4月至2019年10月任宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）公司投委会成员；2019年11月至2021年12月任上海鹿在信息科技有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至2024年5月任海南德费马创业投资基金有限公司执行董事；2024年5月至2025年6月任

上海零数科技有限公司财务总监、董事会秘书；2025年7月至今任上海鹿在信

息科技有限公司执行董事兼总经理。2020年6月至今任创耀（苏州）通信科技股份有限公司独立董事、济民健康第五届董事会独立董事。

二、独立董事候选人郑峰，女，中国国籍，出生于1966年7月，本科学历，无境外永久居留权。

1987年8月至2003年1月，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理

部文员兼副经理；2003年2月至2011年1月，任浙江利群律师事务所律师合伙人；2011年3月至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人，兼任浙江夜光明光电科技股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司、济民健康的独立董事。

王兴斌，男，中国国籍，出生于1977年7月，硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师，无境外永久居留权。2002年12月至今任浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）副所长；2012年10月至今任台州正和税

务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2020年5月至今任浙江云橙控股集

团股份有限公司（非上市公司）董事；2020年8月至今任浙江双森金属科技股

份有限公司（非上市公司）独立董事；2020年11月至2025年7月任浙江海昇

药业股份有限公司独立董事；2021年8月至今任易歌企业管理（台州）有限公司执行董事兼经理；2020年12月至今任恒勃控股股份有限公司独立董事。

王呈斌，男，中国国籍，出生于1969年2月，博士，高级经济师，无境外永久居留权。2003年9月至今，任台州学院教师，现为台州学院商学院教授；

2015年5月至今，任浙江三门农村商业银行股份有限公司董事。