济民健康:财通证券股份有限公司关于济民健康管理股份有限公司持续督导保荐总结报告书

财通证券股份有限公司

关于济民健康管理股份有限公司

持续督导保荐总结报告书

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为济民健

康管理股份有限公司（以下简称“济民健康”、“上市公司”、“公司”）2022年非

公开发行股票并上市的保荐机构，负责济民健康非公开发行股票后的持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日止。目前，持续督导期限已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关法律

法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、济民健康的基本情况公司中文名称济民健康管理股份有限公司

公司英文名称 Chimin Health Management Co. LTD.法定代表人李丽莎注册地址浙江省台州市黄岩区北院路888号办公地址浙江省台州市黄岩区北院路888号股票上市地上海证券交易所

股票代码 603222.SH董事会秘书陈坤

联系电话0576-84066800

电子邮箱 investment@chimin.cn一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；塑料制品制造；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；产业用纺织制成品销售；

产业用纺织制成品制造；企业总部管理；信息咨询服务（不含许经营范围可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：

医疗服务；第二类医疗器械生产；货物进出口；医用口罩生产；

药品生产；药品进出口；药品零售；技术进出口；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、本次发行情况概述经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）60196560股，发行价为每股人民币 8.14元，共计募集资金

489999998.40元，坐扣承销费（不含税）人民币5859999.98元后的募集资金

为484139998.42元，已由主承销商财通证券于2022年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含税）3346798.42元后，公司本次募集资金净额为480793200.00元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年12月30日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕753号）。

三、保荐工作概述

截至2024年12月31日，保荐机构对公司2022年度非公开发行股票并上市的持续督导期已届满。在持续督导阶段，保荐机构及保荐代表人对济民健康所做的主要保荐工作如下：

（一）督导上市公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；

（二）督导上市公司有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用

职务之便损害公司利益的内控制度；（三）督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

（四）督导上市公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证

监会、上海证券交易所提交的其他文件；

（五）持续关注上市公司募集资金的专户存储和使用等事项，对使用部分

闲置募集资金进行现金管理等事项发表核查意见，对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见；

（六）持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前

景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及

成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；