证券代码：603222证券简称：济民健康公告编号：2025-059

济民健康管理股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月1日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数425

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）216526040

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.2359

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书陈坤先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 215189060 99.3825 1283320 0.5926 53660 0.0249

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 215204360 99.3895 1274620 0.5886 47060 0.0219

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 215201860 99.3884 1273920 0.5883 50260 0.0233

4、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 215213260 99.3937 1269820 0.5864 42960 0.0199

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 215209460 99.3919 1262820 0.5832 53760 0.0249

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 215199360 99.3872 1267420 0.5853 59260 0.02757、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 215194320 99.3849 1278160 0.5903 53560 0.0248

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 215213860 99.3939 1264420 0.5839 47760 0.0222

9、议案名称：关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 215221720 99.3976 1256560 0.5803 47760 0.0221

10、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 215221420 99.3974 1253860 0.5790 50760 0.0236

(二)累积投票议案表决情况

11.00关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

11.01李丽莎21415174398.9034是

11.02田云飞20025609492.4859是

11.03邱高鹏20013475992.4298是

11.04陈坤20013442992.4297是

11.05徐赞19970772292.2326是

12.00关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

12.01郑峰20014830492.4361是

12.02王兴斌20020763992.4635是

12.03王呈斌20013541292.4301是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于取消监事150152.8983128345.211253661.89051会并修订《公司5203200章程》的议案

关于选举第六————————————

11.00届董事会非独

立董事的议案

464216.3538----

11.01李丽莎

03

11.02田云飞568520.0300----54

447215.7554----

11.03邱高鹏

19

446815.7438----

11.04陈坤

89

20180.7110----

11.05徐赞

2

关于选举第六————————————

12.00届董事会独立

董事的议案

460716.2326----

12.01郑峰

64

520018.3230----

12.02王兴斌

99

447815.7784----

12.03王呈斌

72

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1、11.00、12.00已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李娜、宋杨

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会2025年12月2日