证券代码：603223证券简称：恒通股份公告编号：2026-035

恒通物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）333690039

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.2767

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长隋永峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：恒通物流股份有限公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 333362133 99.9017 144606 0.0433 183300 0.0550

2、议案名称：恒通物流股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 333373833 99.9052 146806 0.0439 169400 0.0509

3、议案名称：恒通物流股份有限公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 333359933 99.9010 146806 0.0439 183300 0.05514、 议案名称：恒通物流股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构及支付

2025年度审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 333347033 99.8972 176006 0.0527 167000 0.0501

5、议案名称：关于审议公司董事2026年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 333458254 99.9305 208706 0.0625 23079 0.0070

6、议案名称：恒通物流股份有限公司关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 333483254 99.9380 188406 0.0564 18379 0.0056

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的

议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 333383454 99.9081 296006 0.0887 10579 0.0032

8、议案名称：恒通物流股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年

中期、三季度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 333510633 99.9462 173206 0.0519 6200 0.0019

9、议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 333535733 99.9537 144606 0.0433 9700 0.0030

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

326520057100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

696319797.11591884062.6277183790.2564

通股股东其中:市值50

万以下普通股252329597.0470584002.2460183790.7070股东市值50万以

443990297.15511300062.844900.0000

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）恒通物流股份有限公司关于续聘公司2026年度

4682697695.21611760062.45481670002.3292

审计机构及支付2025年度审计报酬的议案恒通物流股份有限公司

6关于2025年度利润分配696319797.11601884062.6277183790.2563

预案的议案恒通物流股份有限公司关于提请股东会授权董

8699057697.49781732062.415762000.0865

事会决定2026年中期、三季度利润分配的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、6、8为对中小投资者单独计票的议案；

2、议案9为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：胡天任、邹铭君

(二)律师见证结论意见：本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2026年5月9日