证券代码：603223证券简称：恒通股份公告编号：2025-040
恒通物流股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）328663634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）46.0192
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长隋永峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 328416951 99.9249 198982 0.0605 47701 0.0146
2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 328417995 99.9252 189438 0.0576 56201 0.0172
3、议案名称：修订《恒通物流股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 327620751 99.6826 987882 0.3005 55001 0.0169
4、议案名称：修订《恒通物流股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 327627295 99.6846 978338 0.2976 58001 0.0178
5、议案名称：修订《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 327616751 99.6814 991882 0.3017 55001 0.0169
6、议案名称：修订《恒通物流股份有限公司对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 327629295 99.6852 979338 0.2979 55001 0.0169
7、议案名称：修订《恒通物流股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 327625923 99.6842 982710 0.2990 55001 0.0168
8、议案名称：修订《恒通物流股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 327627295 99.6846 981338 0.2985 55001 0.0169
9、议案名称：修订《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 327630595 99.6856 981338 0.2985 51701 0.015910、 议案名称：修订《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 327621051 99.6827 990882 0.3014 51701 0.0159
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
326520057100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
189689488.49201989829.2827477012.2253
普通股股东
其中:市值
50万以下普120089487.17431289829.3629477013.4628
通股股东市值50万
以上普通股69600090.8616700009.138400.0000股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）关于2025年半年度利
1189689488.49201989829.2827477012.2253
润分配方案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案1为对中小投资者单独计票的议案；
2、议案2为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：丁秋艳、胡天任
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2025年9月16日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
