股票代码：603225股票简称：新凤鸣公告编号：2026-065

新凤鸣集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开了第

六届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：

鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司2024年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票14000股，在本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由167749.3780万元变更为

167747.9780万元，总股本将从167749.3780万股变更为167747.9780万股。

2026年5月7日，公司召开第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任马建苗先生、沈虹女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。

具体修订内容如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为167749.3780万元人第六条公司注册资本为167747.9780万元民币。人民币。

第二十一条公司已发行的股份总数为第二十一条公司已发行的股份总数为

167749.3780万股，全部为普通股。167747.9780万股，全部为普通股。

第一百五十条公司设总裁一名，由董事会聘第一百五十条公司设总裁一名，由董事会任或解聘。聘任或解聘。

公司设副总裁八名、董事会秘书一名、财公司设副总裁十名、董事会秘书一名、财

务负责人一名，由董事会聘任或解聘。务负责人一名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、董事会秘书和财务负公司总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人为公司高级管理人员。责人为公司高级管理人员。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程的修订已经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026年7月7日