证券代码：603225证券简称：新凤鸣公告编号：2026-057
新凤鸣集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）888716565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）53.7472
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本
公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 888569742 99.9834 69023 0.0077 77800 0.0089
2、议案名称：2025年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A 股 888569742 99.9834 69023 0.0077 77800 0.0089
3、议案名称：《2025年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 888569742 99.9834 69023 0.0077 77800 0.0089
4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 888569742 99.9834 69023 0.0077 77800 0.0089
5、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 888635106 99.9908 69159 0.0077 12300 0.0015
6、议案名称：关于预计2026年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 881232942 99.1579 7464623 0.8399 19000 0.0022
7、议案名称：关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 881459169 99.1833 7239096 0.8145 18300 0.0022
8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 50406991 87.4129 7239359 12.5540 19000 0.0331
9、议案名称：关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 869738427 99.1723 7239359 0.8254 19000 0.0023
10、议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 888629242 99.9901 69023 0.0077 18300 0.0022
11、议案名称：关于2026年度开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 888629242 99.9901 69023 0.0077 18300 0.0022
12、议案名称：关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 888629115 99.9901 69150 0.0077 18300 0.0022
13、议案名称：关于公司修订部分制度的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 881458342 99.1832 7229723 0.8135 28500 0.0033
14、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 888629242 99.9901 69023 0.0077 18300 0.0022
(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权
况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
754637282100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
52822000100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
8117582499.8997691590.0851123000.0152
普通股股东
其中:市值
50万以下普734401799.4063315590.4271123000.1666
通股股东市值50万以
7383180799.9490376000.051000.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12025年度董事986269027780
99.85130.06980.0789
会工作报告074830
22025年度财务986269027780
99.85130.06980.0789
决算0748303《2025年年度986269027780
99.85130.06980.0789报告》及摘要074830
4关于续聘会计
986269027780
师事务所的议99.85130.06980.0789
074830
案
52025年度利润986869151230
99.91750.07000.0125
分配方案611290
6关于预计2026年度公司及其
912874641900
下属子公司之92.42297.55770.0194
39486230
间担保额度的议案
7关于公司2026年度向金融机915172391830
92.65207.32940.0186
构申请融资额01750960度的议案
8关于公司董事
2025年度薪酬
386872391900
执行情况及84.202215.75630.0415
72123590
2026年度薪酬
方案的议案
9关于公司非董
事高级管理人员2025年度薪915072391900
92.65107.32960.0194
酬执行情况及92123590
2026年度薪酬
方案的议案
10关于2026年度
986869021830
开展外汇衍生99.91150.06980.0187
024830
品交易业务的议案
11关于2026年度
开展期货套期986869021830
99.91150.06980.0187
保值业务的议024830案
12关于新增公司
2026年度与关
986869151830
联方日常关联99.91140.07000.0186
012100
交易预计金额的议案
13关于公司修订
915072292850
部分制度的议92.65127.31990.0289
93487230
案
14关于变更公司
注册资本暨修986869021830
99.91150.06980.0187
订《公司章程》024830的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、10、11、12、13、14为特别决议事项，获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
2、议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东庄奎龙、沈健彧、杨
剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有
限公司、桐乡市诚聚投资有限公司回避表决；议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东许纪忠、赵春财、管永银、李国平、林镇勇、沈孙强回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：温烨、孟文翔
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年5月8日
沪公网安备31011802005267号
