股票代码：603225股票简称：新凤鸣公告编号：2026-004

转债代码：113623转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于修订《投资管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开

第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律

法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要修订《投资管理制度》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资管理制度》。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026年1月20日