证券代码：603225证券简称：新凤鸣公告编号：2025-115

新凤鸣集团股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月4日

(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）920327543

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.5527

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书列席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 920212063 99.9874 108580 0.0117 6900 0.0009

2、议案名称：关于变更公司回购专户2022年回购股份用途并注销暨减少注册

资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 920274063 99.9941 46580 0.0050 6900 0.0009

3、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 920266163 99.9933 49680 0.0053 11700 0.0014

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于吸收合并127399.909310850.085269000.0055

全资子公司的042680议案7

2关于变更公司127399.958046580.036569000.0055

回购专户202266260年回购股份用7途并注销暨减少注册资本的议案

3关于变更公司127399.951849680.038911700.0093

注册资本暨修583600

订《公司章程》7

的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘浩杰、窦思雨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书