股票代码：603225股票简称：新凤鸣公告编号：2025-071

转债代码：113623转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2025年7月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2025年7月20日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》

因在2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销前，公司实施了2024年度权益分派，根据《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》，公司限制性股票的回购价格由6.94元/股调整为6.72元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-067号公告。

关联董事沈健彧、许纪忠、杨剑飞回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于对公司2024年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》

根据《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有

关规定：原首次授予权益的激励对象马建忠、沈世杰因个人原因离职，不再符合

1激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合计100000股进行回

购注销（占前述二位原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的100%），回购价格6.72元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-068号公告。

关联董事沈健彧、许纪忠、杨剑飞回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

因公司2024年限制性股票激励计划激励对象马建忠、沈世杰因个人原因离职，不再符合激励条件，公司拟对其已获授但未解除限售的限制性股票合计

100000股进行回购注销，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由

152465.4319万元变更为152455.4319万元，总股本将从152465.4319万股变更

为152455.4319万股，同时对《公司章程》中相应内容进行修改，并办理相关的工商变更备案手续。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-069号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议于2025年8月11日召开2025年第四次临时股东大会。

于 2025年 8月 5日A股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司 A股股东均有权出席本次股东大会。

本公司2025年第四次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披

露的公司2025-070号公告。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年7月26日

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