新凤鸣集团股份有限公司

章程修正案

根据2026年7月6日新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会第五十二次会议决议，对新凤鸣集团股份有限公司章程作如下修订：

公司章程第六条原内容为：

第六条公司注册资本为167749.3780万元人民币。

现修改为：

第六条公司注册资本为167747.9780万元人民币。

公司章程第二十一条原内容为：

第二十一条公司已发行的股份总数为167749.3780万股，全部为普通股。

现修改为：

第二十一条公司已发行的股份总数为167747.9780万股，全部为普通股。

公司章程第一百五十条原内容为：

第一百五十条公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁八名、董事会秘书一名、财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人为公司高级管理人员。

现修改为：

第一百五十条公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁十名、董事会秘书一名、财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人为公司高级管理人员。

新凤鸣集团股份有限公司

2026年7月6日