证券代码：603225证券简称：新凤鸣公告编号：2026-077

新凤鸣集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月26日

(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）886888267

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.6366

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书列席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 886818694 99.9921 65913 0.0074 3660 0.0005

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01选举庄耀中为85139001495.9974是

第七届董事会董事

2.02选举庄奎龙为85115642395.9710是

第七届董事会董事

2.03选举管永银为85140145495.9987是

第七届董事会董事

2.04选举郑永伟为85139721895.9982是

第七届董事会董事

3、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01选举张克勤为85194370396.0598是

第七届董事会独立董事

3.02选举宋爱军为85184861396.0491是

第七届董事会独立董事

3.03选举徐攀为第85184561696.0488是

七届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（2）、关于选举董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01选举庄耀中为7806282068.7408是

第七届董事会董事

2.02选举庄奎龙为7782922968.5351是

第七届董事会董事

2.03选举管永银为7807426068.7509是

第七届董事会

董事2.04选举郑永伟为7807002468.7471是

第七届董事会董事

（3）、关于选举独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01选举张克勤为7861650969.2283是

第七届董事会独立董事

3.02选举宋爱军为7852141969.1446是

第七届董事会独立董事

3.03选举徐攀为第7851842269.1420是

七届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案2、3为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘浩杰、孙丽

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026年8月27日