股票代码：603225股票简称：新凤鸣公告编号：2026-045

新凤鸣集团股份有限公司

关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的关联交易价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较小，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月16日，公司第六届董事会第四十九次会议以现场和通讯相结合的方式召开，以同意票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议第十三次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》。独立董事一致发表了同意的独立意见：公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求，符合公开、公平、公正的原则。公司与关联方的交易定价公允，且均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。

（二）2026年与关联方日常关联交易的预计和执行情况公司于2026年1月20日披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003），对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。

1基于当前公司业务发展和实际经营需求，拟增加与关联方浙江金联港务有限公司（以下简称“金联港务”）和嘉兴港独山港口发展有限责任公司（以下简称“独山港口发展”）日常关联交易预计金额300.00万元，具体如下：

币种：人民币单位：万元本年年初至披露日

2026年预计上年实际发

与关联人累计已发关联交易关联交易类别关联人金额（不含生金额（不生的交易金额（不内容税）含税）

含税）向关联人销售商浙江金联港务

150.0017.830管理费

品/提供服务有限公司嘉兴港独山港向关联人销售商

口发展有限责150.0000管理费

品/提供服务任公司

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江金联港务有限公司

1、统一社会信用代码：91330482585030642D

2、成立时间：2011-10-24

3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路88号办公楼二层211室

4、法定代表人：王威武

5、注册资本：9028万元人民币

6、企业类型：其他有限责任公司

7、经营范围：许可项目：港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；港口货物

装卸搬运活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、关联关系：金联港务系公司全资孙公司浙江独山能源有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年12月31日，金联港务总资产18897.64万元，负债总额

16041.88万元，净资产2855.76万元，营业收入1121.60万元，净利润-1930.22

2万元，资产负债率84.89%（上述财务数据未经审计）。

（二）嘉兴港独山港口发展有限责任公司

1、统一社会信用代码：91330482062039760G

2、成立时间：2013-02-17

3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海辰路333号

4、法定代表人：沈良

5、注册资本：37832万元人民币

6、企业类型：其他有限责任公司

7、经营范围：许可项目：港口经营；成品油仓储；危险化学品仓储；建设

工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

成品油仓储（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、关联关系：独山港口发展系公司全资孙公司浙江独山能源有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年12月31日，独山港口发展总资产70180.17万元，负债总

额27938.13万元，净资产42242.04万元，营业收入9225.59万元，净利润2006.28万元，资产负债率39.81%（上述财务数据未经审计）。

上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：

1、有国家规定价格的，依照该价格进行；

2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；

3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；

4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则，交易价格按以上原则确定，上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的

3情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的关联交易，属于公司正常生产经营需要，不会影响公司正常生产经营，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

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