新凤鸣:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603225证券简称：新凤鸣公告编号：2025-051

新凤鸣集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数180

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）907284860

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.6719

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907094933 99.9790 80187 0.0088 109740 0.0122

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907094933 99.9790 47287 0.0052 142640 0.01583、议案名称：2024年度财务决算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907094933 99.9790 47287 0.0052 142640 0.0158

4、议案名称：《2024年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907094933 99.9790 47287 0.0052 142640 0.0158

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907096833 99.9792 45387 0.0050 142640 0.0158

6、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907156660 99.9858 62460 0.0068 65740 0.0074

7、议案名称：关于预计2025年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 896121518 98.7695 11096902 1.2230 66440 0.0075

8、议案名称：关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 896459445 98.8068 10758975 1.1858 66440 0.0074

9、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 60174680 84.3929 11062602 15.5149 65700 0.0922

10、议案名称：关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬执行情况及

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 894910318 98.7732 11081402 1.2230 33540 0.0038

11、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 896169918 98.7749 11081402 1.2213 33540 0.0038

12、议案名称：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907170060 99.9873 81260 0.0089 33540 0.0038

13、议案名称：关于2025年度开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907166960 99.9870 52160 0.0057 65740 0.0073

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东742541264100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东73696065100.000000.000000.0000

持股1%以下6246

普通股股东9091933199.859100.0686657400.0723

其中:市值50万以下普通6246

股股东1111844398.860100.5553657400.5846市值50万以上普通股股

东79800888100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董事122699.845480180.065210970.0894

会工作报告7545740

22024年度监事122699.845447280.038414260.1162

会工作报告7545740

32024年度财务122699.845447280.038414260.1162

决算754574054《2024年年度122699.845447280.038414260.1162报告》及摘要7545740

5关于续聘会计122699.846945380.036914260.1162

师事务所的议7735740案5

62024年度利润122799.895662460.050865740.0536

分配方案371800

7关于预计2025111790.914111099.031766440.0542年度公司及其020469020下属子公司之0间担保额度的议案

8关于公司2025112091.189210758.756766440.0541年度向金融机399689750构申请融资额7度的议案

9关于公司董事589184.1122110615.793965700.0939

2024年度薪酬508026020

执行情况及

2025年度薪酬

方案的议案

10关于公司非董111790.953511089.019133540.0274

事高级管理人504414020员2024年度薪0酬执行情况及

2025年度薪酬

方案的议案

11关于公司监事111790.953511089.019133540.0274

2024年度薪酬504414020

执行情况及0

2025年度薪酬

方案的议案

12关于2025年度122799.906581260.066133540.0274

开展外汇衍生505800品交易业务的2议案

13关于2025年度122799.904052160.042465740.0536

开展期货套期474800保值业务的议2

案(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、12、13为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东庄奎龙、屈凤琪、沈

健彧、许纪忠、杨剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、

桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司回避表决；

议案10为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东赵春财、管永银、郑永伟、李国平、林镇勇、沈孙强回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘浩杰、窦思雨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书