股票代码：603225股票简称：新凤鸣公告编号：2025-111

转债代码：113623转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关事宜公告如下：

鉴于本次董事会审议通过的《关于变更公司回购专户2022年回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中2022年回购方案的剩余部分5388291股，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。

具体修订内容如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为152455.4319万元人第六条公司注册资本为151916.6028万元民币。人民币。

第二十一条公司股份总数为152455.4319万第二十一条公司股份总数为151916.6028股，全部为普通股。万股，全部为普通股。

注：公司“凤21转债”转股1324股尚未申请增加注册资本

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程的修订已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年11月19日