证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2025-022

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，结合菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对现行的部分治理制度进行了修订。具体修订情况如下：

是否提交序号制度名称类型股东大会审议

1《股东大会议事规则》修订是

2《股东大会累积投票制实施细则》修订是

3《董事会议事规则》修订是

4《董事会审计委员会工作细则》修订否

5《董事会提名委员会工作细则》修订否

6《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

7《董事会战略和投资委员会工作细则》修订否

8《独立董事专门会议工作细则》修订否

9《总经理工作细则》修订否

10《董事会秘书工作细则》修订否11《内部控制制度》修订否

12《控股子公司管理制度》修订否

13《关联交易控制与决策制度》修订是

14《对外担保决策制度》修订是

15《募集资金使用管理制度》修订否

16《对外投融资与资产处置管理制度》修订否

17《信息披露制度》修订否

18《信息披露差错责任追究制度》修订否

19《内部审计制度》修订否

20《会计师事务所选聘制度》修订是

21《风险管理制度》修订否

22《独立董事制度》修订是

23《投资者关系管理制度》修订否

24《舆情管理制度》首次制定否

上述部分制度的修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2025年4月30日