证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2025-027

菲林格尔家居科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）275315999

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.4465

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司经半数以上董事共同推举的董事丁佳磊先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，董事长 Jürgen V?hringer 先生因身体原因及独

立董事张俊先生、周逢满先生因工作原因采用通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡忠青先生出席了本次会议公司高管列席了本次会议；

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于<2024年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275282024 99.9876 32710 0.0118 1265 0.0006

2、议案名称：关于<2024年度监事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275297434 99.9932 17300 0.0062 1265 0.00063、议案名称：关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275297434 99.9932 17300 0.0062 1265 0.0006

4、议案名称：关于<2024年财务决算报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 175628370 63.7915 21810 0.0079 99665819 36.2006

5、议案名称：关于<2024年年度报告及其摘要>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 175632880 63.7931 17300 0.0062 99665819 36.20076、议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275292924 99.9916 21810 0.0079 1265 0.0005

7、议案名称：关于2025年财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 175628370 63.7915 21810 0.0079 99665819 36.2006

8、议案名称：关于2025年年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 17227661 99.8662 21810 0.1264 1265 0.00749、议案名称：关于申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275297434 99.9932 17300 0.0062 1265 0.0006

10、议案名称：关于2025年年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275286534 99.9892 28200 0.0102 1265 0.0006

11、议案名称：关于以闲置自有资金投资金融产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275282024 99.9876 32710 0.0118 1265 0.000612、 议案名称：关于续聘 2025 年年度会计审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 175617470 63.7876 32710 0.0118 99665819 36.2006

13、议案名称：关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275282024 99.9876 32710 0.0118 1265 0.0006

14.00、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

14.01、议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 275286234 99.9891 28200 0.0102 1565 0.0007

14.02、议案名称：关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275281724 99.9875 32710 0.0118 1565 0.0007

14.03、议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275286234 99.9891 28200 0.0102 1565 0.0007

14.04、议案名称：关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 275281724 99.9875 32710 0.0118 1565 0.0007

14.05、议案名称：关于修订<对外担保决策制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275281724 99.9875 32710 0.0118 1565 0.0007

14.06、议案名称：关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275286234 99.9891 28200 0.0102 1565 0.0007

14.07、议案名称：关于修订<独立董事制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275297134 99.9931 17300 0.0062 1565 0.0007

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东243872590100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东14192673100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东1722766199.8662218100.126412650.0074

其中:市值

50万以下普

通股股东37379194.1856218105.495512650.3189市值50万以上普通股股

东16853870100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票比例（%）票数比例（%）数

6关于2024年年261499.9118210.083312650.0049

度利润分配预5190810案的议案

8关于2025年年119599.8073210.182112650.0106

度日常关联交2517810易预计的议案

10关于2025年年261399.8874280.107712650.0049

度担保计划的8800200议案

13关于取消公司261399.8701320.124912650.0050

监事会并修订<4290710

公司章程>的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案6、议案13为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议议案8为涉及关联交易的事项，关联股东菲林格尔控股有限公

司、ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、广西

巴马俪全饮料有限公司、上海多坤建筑工程有限公司共持有公司表决权股份

258065263股，均对本议案回避了表决。

3、本次会议议案6、议案8、议案10、议案13已对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：姚一岑、陈乃荣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员

资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议