证券代码：603227证券简称：雪峰科技公告编号：2026-030

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日通过电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十二次会议的通知和材料。本次会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事薪酬管理制度》。

（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2026年度董事薪酬方案》

本方案涉及公司全部董事薪酬事项，全体董事均回避表决，直接将该方案提交公司股东会审议。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了该方案，鉴于方

案涉及全部委员薪酬事项，全体委员均回避表决，直接将该方案提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2026年度董事薪酬方案》。

-1-（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本方案涉及个人薪酬事项，公司董事、总经理张大松回避表决；

本方案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2026年6月13日