T&P天 阳律师事务所 雪峰科技股东大会

天阳律师事务所

关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2ozo年年度股东大会

法律意见书

致:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

天阳律师事务所(下称本所)接受新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

(下称公司)的委托委派本所马韶坤律师、唐世俊律师出席公司⒛⒛年年

度股东大会根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等规定按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对有关的文件和事实进行核

查与验证现出具法律意见如下:

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于⒛25年4月17日分别在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开⒛⒛年年度股东大会的通知》该公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议召集人、

投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期

和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其它事项等内容。

2、公司本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

其中:

(1)本次年度股东大会现场会议于 ⒛⒛ 年 5月 8日 15:OO时在新疆乌

鲁木齐市经济技术开发区 (头屯河区)阿里山街 bO0号新疆雪峰科技集团研

牌使T&P天阳律师事务所 雪峰科技股东大会发中心10楼会议室如期召开。

(2)本次年度股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次年度股东大会人员的资格

1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人

经查验公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股权登记日股东名册、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年年度股东大会股东报名登记表》、《新疆雪峰科技 (集团)股份有限公司⒛z/1年年度股东大会股东现场签到表》根据现场会议参会股东提供的相关参会材料及上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料参加本次年度股

东大会的股东及股东代理人数274人代表股份数413⒛8338股占公司总股本的⒛。弼5%其中:

(D参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 5人 代表股份数为

3659Ⅱ13b股 占公司总股本的“。1续91‰

(2)参加网络投票的股东人数为⒛9人代表股份为狎324⒛3股

占公司总股本的 4。 41sB%;

(3)除董事、监事、高管外持股跚以下的中小投资者股东人数为270人

代表股份为留砭4⒛3股占公司总股本的4。伲51%。

2、出席本次年度股东大会的其他人员根据公司提供的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司⒛⒛年年度股东大会董事、监事登记签到册》出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管埋人员均为公司现任人员。

三、本次年度股东大会的表决程序

燃T&P天阳律师事务所 雪峰科技股东大会本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式表决了以下议

案:

l、 新疆雪峰科技 (集团)股份有限公司⒛⒛ 年度董事会工作报告;

2、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司⒛⒛年度监事会工作报告;

3、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司⒛扭年度独立董事述职报告;

4、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司⒛⒛年度财务决算报告;

5、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于⒛⒛年年度报告及摘要的

议案;

6、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司⒛⒛年度利润分配预案;

7、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于⒛25年度向金融机构申请

综合授信额度的议案;

8、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司⒛25年度财务预算方案;

9、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司三年(⒛25年2027年)利润分

配规划;

10、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴

发放标准的议案;

11、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于提请股东大会授权董事会

办理小额快速融资相关事宜的议案;

上述议案中对董事、监事、高管外持股狒以下中小投资者单独计票的

议案为第6、7、9、10、11项议案需要分段表决的议案为第6项议案。

经查验《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司⒛⒛年年度股东大会议案表决书》、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司⒛⒛年年度股东大会议案表私艿使T&P天阳律师事务所 雪峰科技股东大会决结果(现场)》根据现场投票表决结果及上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据所有议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。

本次年度股东大会现场表决履行了监督程序并当场公布表决结果。

四、结论意见

本所律师认为公司⒛⒛年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股

东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定由此作出的决议合法有效。

私∥仗T&P天阳律师事务所 雪峰科技股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。

负责人:李宝江芗彡”经办律师:唐世俊铆佼

⒛25年5月8日