雪峰科技:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603227证券简称：雪峰科技公告编号：2025-026

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数274

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）413298338

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

38.5650

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑炳旭先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事长郑炳旭，董事谢守冬、刘朝慧，独立董事李晓东、韩金红以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中：监事会主席高飞以通讯方式出席会议；

13、公司董事会秘书陈曦出席会议；高级管理人员张忠、汪欣、胡彦燕、冯立柱列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 412697938 99.8547 336900 0.0815 263500 0.0638

2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 412699238 99.8550 336900 0.0815 262200 0.0635

3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 412699238 99.8550 336900 0.0815 262200 0.0635

4、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2A股 412698738 99.8549 337400 0.0816 262200 0.0635

5、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2024年年度报告及摘要

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 412698438 99.8548 336900 0.0815 263000 0.0637

6、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 412710038 99.8576 320300 0.0774 268000 0.0650

7、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年度向金融机构申

请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 412713438 99.8584 316900 0.0766 268000 0.0650

8、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 408579050 98.8581 4455288 1.0779 264000 0.0640

39、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025年-2027年）利

润分配规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 412709738 99.8575 461100 0.1115 127500 0.0310

10、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津

贴发放标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 412638738 99.8404 400500 0.0969 259100 0.0627

11、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事

会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 412660038 99.8455 369300 0.0893 269000 0.0652

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

365773135100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

37281208100.000000.000000.0000

股股东

4持股1%以下普通

965569594.25713203003.12672680002.6162

股股东

其中:市值50万以

479661297.23881043002.1144319000.6468

下普通股股东市值50万以上普

485908391.48772160004.06682361004.4455

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）新疆雪峰科技（集团）股份有

64683590398.75943203000.67532680000.5653

限公司2024年度利润分配预案新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025

74683930398.76663169000.66822680000.5652年度向金融机构申请综合授信额度的议案新疆雪峰科技（集团）股份有限公司9三年（2025年4683560398.75884611000.97221275000.2690-2027年）利润分配规划新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

10关于调整董事会4676460398.60914005000.84452591000.5464

独立董事津贴发放标准的议案新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大

114678590398.65403693000.77872690000.5673

会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

5(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议11项议案，各项议案均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：马韶坤、唐世俊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经新疆天阳律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2024年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、

本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。