证券代码：603227证券简称：雪峰科技公告编号：2025-048

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月5日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数386

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）400098426

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

37.3333

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长田勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中：董事郑炳旭、刘朝慧，独立董事李

晓东、温晓军、韩金红以视频通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席0人，其中：监事会主席高飞，监事张婷、李

静因工作原因未能出席会议；

13、公司董事会秘书陈曦出席会议；高级管理人员张大松、张忠、汪欣、胡

彦燕、冯立柱列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及相关议

事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 394515926 98.6047 5490700 1.3723 91800 0.0230

2.00新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订、制定及废止部分治理制度的

议案

2.01议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 394515926 98.6047 5499200 1.3744 83300 0.0209

2.02议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 394556426 98.6148 5457200 1.3639 84800 0.0213

2.03议案名称：修订《关联交易管理制度》

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 394515926 98.6047 5499200 1.3744 83300 0.0209

2.04议案名称：废止《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399108026 99.7524 901700 0.2253 88700 0.0223

2.05议案名称：废止《非日常经营交易事项决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399068926 99.7426 941700 0.2353 87800 0.0221

2.06议案名称：废止《股东大会网络投票实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399099626 99.7503 911000 0.2276 87800 0.0221

2.07议案名称：废止《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399059526 99.7403 952000 0.2379 86900 0.0218

3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399076426 99.7445 910400 0.2275 111600 0.0280

4、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2025年度会计师

事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399046326 99.7370 943900 0.2359 108200 0.0271

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）新疆雪峰科技（集团）股份有

1限公司关于修订2864179183.6884549070016.0432918000.2684

公司章程及相关议事规则的议案新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

33320229197.01389104002.66001116000.3262

关于增补非独立董事的议案新疆雪峰科技（集团）股份有

43317219196.92589439002.75791082000.3163

限公司关于聘任

2025年度会计师

4事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议4项议案，其中议案2、3、4为普通决议议案，议案1为特别决议议案；议案1已获出席本次会议且对议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过，议案2、3、4均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：马韶坤、唐世俊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年11月6日

*上网公告文件

天阳律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

*报备文件

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

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