证券代码：603227证券简称：雪峰科技公告编号：2025-016

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月

15日以通讯方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知已于2025年4月3日

通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席高飞先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2024年度审计报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

- 1 -具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告书》。

4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

7.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信-2-额度的公告》（公告编号：2025-018）。

8.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度财务预算方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

10.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025年-2027年）利润分配规划》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三年（2025年-2027年）利润分配规划的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2025年4月17日