证券代码：603228证券简称：景旺电子公告编号：2022-092

债券代码：113602债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月9日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C座 19楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）595298462

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.2624

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事黄小芬女士、董事刘羽先生、董事卓军

女士、董事邓利先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄恬先生出席本次会议；

4、公司在任高级管理人员5人、出席1人，总裁刘羽先生、副总裁邓利先生、副总裁董晓军先生、财务总监王长权先生因工作原因未能出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 595227525 99.9880 25700 0.0043 45237 0.0077

2、议案名称：《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 595288462 99.9983 10000 0.0017 0 0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均以非累积投票方式获得审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：黄亚平、罗增进

2、律师见证结论意见：

景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》

等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年12月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议