深圳市景旺电子股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十二月深圳市景旺电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会深圳市景旺电子股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果记票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场表决票
2深圳市景旺电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会
深圳市景旺电子股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议须知
为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，
办理签到登记手续，签到应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，
3深圳市景旺电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会
按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。
七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次会议表决票清点工作由四人参加，分别为出席股东推选两名股东代
表、监事会推选一名监事、一名见证律师。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2023年12月28日
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深圳市景旺电子股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2023年12月28日下午14:30
会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦12楼会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长刘绍柏先生或（在董事长不能主持时）超过半数以上董事推选的董事
一、宣布会议开始1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读会议须知。
二、宣读会议议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作细则》的议案三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
1、推选现场会议的监票人；
2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
3、计票、监票。
五、宣布会议表决结果
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六、宣读大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会见证意见。
七、宣布会议结束深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2023年12月28日
6深圳市景旺电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会
关于修订《公司章程》的议案（议案1）
各位股东：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订完善。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《景旺电子关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-109）及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（2023年12月）。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更事宜。请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2023年12月28日
7深圳市景旺电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会
关于修订《股东大会议事规则》的议案（议案2）
各位股东：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》
（2023年12月）。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2023年12月28日
8深圳市景旺电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会
关于修订《董事会议事规则》的议案（议案3）
各位股东：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则》（2023年12月）。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2023年12月28日
9深圳市景旺电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会
关于修订《独立董事工作细则》的议案（议案4）
各位股东：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》进行修订完善。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》
（2023年12月）。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2023年12月28日
10深圳市景旺电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会
2023年第三次临时股东大会
现场表决结果计票监票办法
为确保公司会议有效顺利的召开，特制定现场表决结果计票监票办法
1、会议设计票人1名，监票人3名，计票和监票人员中包括一名监事、两
名股东代表、一名见证律师。
2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准
确性承担法律责任。
3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计票人手中。
到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写所有持有景旺电子股票的股东账户，本次会议审议的议案均为非累积投票议案，请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”。一个议案只能有一种意思表示，多选的视为废票；不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2023年12月28日
11深圳市景旺电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会
深圳市景旺电子股份有限公司股东现场投票注意事项
1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、所有持有景旺电子股票的
股东账号、持股数量。
2、每张投票表上有4项议案，请全部进行表决或投票。
3、表决时：
请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票。
4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）
未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2023年12月28日
12深圳市景旺电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会
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2023年第三次临时股东大会表决票
股东名称：
股东账户：
持股数量（股）：
地址：联系电话：
出席人签字：
序号议案名称同意反对弃权
1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《独立董事工作细则》的议案
说明：
1、投票人请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，一个
议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票；
2、投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使
用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果；
3、对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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