证券代码：603228证券简称：景旺电子公告编号：2022-016

债券代码：113602债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易属于子公司正常生产经营的需要，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2022年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、卓勇先生、卓军女士对子公司与龙川县腾天百货有限责任公司（以下简称“腾天百货”）的关联交易预计进行了回避表决。

董事会认为：公司2022年度日常关联交易预计是在充分考虑子公司正常生产

经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

公司独立董事在《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》提交董事

1会审议前进行了事前审议，并出具事前认可意见：公司2022年度的日常关联交

易基于公司正常生产经营而进行，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情形；预计的关联交易在同类型交易中的占比较小，不会影响公司的独立性。同意提交本议案至公司第三届董事会第二十八次会议进行审议。

公司独立董事在第三届董事会第二十八次会议上对本次预计的关联交易情

况发表了如下独立意见：

1、公司预计的2022年度日常关联交易，系子公司日常业务经营所需，属于

正常业务往来，不会因此形成对关联方的依赖。

2、公司预计的2022年度日常关联交易，定价参考市场价格，遵循公平、合理原则，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。

3、公司董事会在审议《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》时，

审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意公司对2022年度日常关联交易情况的预计。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本关联交易预计由董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年度，公司向腾天百货出租场地并采购办公用品、向立讯精密工业股

份有限公司及其下属子公司（以下简称“立讯精密”）采购原材料、出售 PCB 等产品，交易情况如下：

单位：人民币万元上年（前次）上年（前次）实际发生的关联交易类别关联人预计金额交易金额

向关联人出租场地和采购办公用品腾天百货500.00275.37

向关联人采购原材料和销售产品立讯精密15000.0011255.46

合计/15500.0011530.83

2（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2022年度，公司拟继续向腾天百货出租场地和采购办公用品，预计关联交

易情况如下：

单位：人民币万元本年年初至2022年3月关联交易类别关联人本次预计金额末与关联人累计已发生的交易金额

向关联人出租场地和采购办公用品腾天百货500.00188.03

合计/500.00188.03

二、关联方介绍和关联关系企业名称龙川县腾天百货有限责任公司企业性质有限责任公司法定代表人王运祥注册资本人民币1000万元注册地龙川县老隆镇两渡河

批发、零售：服装、鞋帽、五金交电、文具用品、体育用品、玩具、日

经营范围用杂品、食品、保健品、卷烟、农产品、计生用品；房屋租赁；商品信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东黄小芬、王运祥、王金台

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司实际控制人之一黄小芬女士持有腾天百货46%股权，本公司认定公司及下属子公司与腾天百货之间的交易属于关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

腾天百货是依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。本关联交易属于双方正常经营所需，腾天百货与公司及下属子公司以往存在相关交易，并且执行良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与腾天百货交易内容为出租场地和采购办公用品。

32、公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易是子公司正常生产经营所需，交易具有必要性与持续性。子公司与腾天百货之间的交易能够有效节约采购的时间、精力等成本。

2、本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

3、上述关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务

不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

1、上述关联交易是公司实际生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，

独立董事发表了认可意见，关联董事履行了回避表决程序。该等关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，表决程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年4月30日

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