证券代码：603228证券简称：景旺电子公告编号：2022-008
债券代码：113602债券简称：景20转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议之通知、议案材料于2022年4月19日通过书面、电话及电子邮件的方式送达了公司全体董事。本次会议于2022年4月29日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士及独立董事贺强先生、罗书章先生、周国云先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。
经核查，董事会认为：
（1）《公司2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2021年度财务报表真实、准确、完整。
（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。
（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2021年年度报告》及其摘
要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
1并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要。
（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
经核查，董事会认为：《公司2021年度董事会工作报告》编制及审议的程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会的工作情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经核查，董事会认为：公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-010）。
（八）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
截止2021年12月31日，公司总股本为851672591股。以此初步核算，公司拟派发现金红利255501777.30元（含税），占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为27.32%。公司留存的未分配利润将用于新项目建设、存量事业部的改造升级、技术研发等，以进一步提高公司综合竞争力，保障公司
3的持续稳定发展、投资者的长期回报。
如在实施权益分派前，因景20转债转股、限制性股票回购注销等事项，致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。
经核查，董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》、《未来三年（2019-
2021年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求。预案综合考虑了公司的实际
经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红保障公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《景旺电子2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-
011）。
（十）审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，因存在公司2021年度业绩不符合当期解锁的情形及原激励对象离职的情形，公司需回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票累计
4110482股。其中，回购注销2018年股权激励计划授予的限制性股票1646400股，回购价格为13.67元/股；回购注销2019年股权激励计划首次授予的限制性股票1703492股，回购价格为15.24元/股；回购注销2019年股权激励计划预留授予的限制性股票760590股，回购价格为16.36元/股。
本次回购注销员工已获授但尚未解锁的限制性股票符合相关法律、法规及公
司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司按规定回购注销前述已获授但尚未解锁的限制性股票共计
4110482股。
4公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-012）。
（十一）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。
经核查，董事会认为：因存在激励对象离职、公司2021年度业绩不符合解锁的情形，同意公司回购注销2018年股权激励计划、2019年股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计4110482股，回购注销前述股份后，公司注册资本将由人民币851672519元变更为847562037元，公司总股本由
851672519股变更为847562037股。因景20转债处于转股期间，最终结果
以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-014）。
（十二）审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
经审核，公司募投项目实施主体景旺电子科技（珠海）有限公司（简称“珠海景旺”）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目
建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用。同意子公司珠海景旺本次使用不超过人民币40000.00万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。
5（十三）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》。
经核查，董事会认为：公司2022年度日常关联交易预计是在充分考虑子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、卓勇先生、卓军女士，回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《景旺电子2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-016）。
（十四）审议通过了《关于预计2022年度向银行申请综合授信的议案》。
经审议，董事会同意公司及子公司2022年计划向银行申请总额度不超过人民币56.30亿元的综合授信，该授信额度为向银行申请的最高额度，具体授信额度以各家银行实际审批金额、公司实际经营情况的需求决定，以公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。
公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人
根据实际经营情况需要，在上述总授信额度内代表公司与各银行办理手续，并签署相关法律文件。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2022年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。
6（十五）审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》。
经审议，董事会同意公司子公司景旺电子科技（龙川）有限公司、江西景旺精密电路有限公司、珠海景旺柔性电路有限公司、景旺电子科技（珠海）有限公
司2022年度在宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信。
公司拟为子公司开展上述业务提供最高额度不超过160000.00万元的保证担保，担保期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，担保范围为子公司在银行实际办理的综合授信业务所形成的债权本金及相关利息。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人与银行签订相关协议书，授权期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2022年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。
（十六）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。
经审核，董事会同意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司、江西景旺精密电路有限公司、景旺电子科技（珠海）有限公司2022年度在宁波银行股份有限公司深圳分行开展资产池业务。公司及子公司根据实际经营发展及融资需要共享不超过人民币18亿元的资产池额度。
具体每笔发生额，提请公司股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人根据经营需要确定。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，前述预计额度可循环滚动使用。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
7表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-018）。
（十七）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
为减少外汇汇率/利率波动给公司经营成果带来的风险，同意公司使用自有资金不超过3000.00万美元，开展外汇衍生品交易业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。前述外汇衍生产品，均需依托公司的国际业务背景，以避险为主，公司将充分利用远期结汇的套期保值功能及外汇期权类产品的成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-019）。
（十八）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
利用部分自有资金进行现金管理，可以提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币
30000.00万元购买安全性高、流动性好的理财产品，其中委托他人理财额度不
超过人民币20000.00万元，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
授权公司法定代表人及其指定的代理人自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
（十九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，董事会认为本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。
董事会同意公司根据《企业会计准则》等有关规定，对公司及下属子公司截止2021年12月31日合并报表范围内相关资产计提相应的减值准备共
95522624.84元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-
021）。
（二十）审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
（二十一）审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
经核查，董事会认为：
（1）《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。
（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。
9（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2022年第一季度报告》披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年第一季度报告》。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2022年4月30日
10
