北京观韬（深圳）律师事务所

关于深圳市景旺电子股份有限公司

2025年第三次临时股东会的法律意见书

观意字2025SZ000092号

致：深圳市景旺电子股份有限公司

北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市景旺电子股

份有限公司（以下简称“景旺电子”或“公司”）的委托，指派律师列席景旺电子于2025年12月25日召开的2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。

本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意

见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会文件予以公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。

公司于2025年12月8日召开了第五届董事会第六次会议并形成决议，决定于

2025年12月25日召开本次股东会。公司董事会于2025年12月10日在上海证券交易所网站（网址www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登了《深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”），将本次股东会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。

（二）本次股东会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2025年12月25日14：00本次股东会现场会议在深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路

158号景旺电子大厦会议室召开，本次股东会召开的实际时间、地点与《通知》

中所告知的时间、地点一致。

（三）公司董事长刘绍柏先生主持本次股东会。会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东会作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书签名。

（四）除现场会议外，公司通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过上海证券交易所交易系统进行网络

2北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

投票的具体时间为：2025年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通

过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日

9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。

二、关于出席本次股东会人员的资格

（一）根据出席本次股东会的股东及股东代理人的签名和授权委托书、上证

所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果等文件，出席本次股东会的股东及股东代理人共802名，代表有表决权股份666001661股，占公司有表决权股份总数的67.6272%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人4名，代表有表决权股份559950330股；通过网络投票的股东798名，代表有表决权股份106051331股。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

本所律师认为，上述出席本次股东会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

（二）除上述股东及股东代理人外，公司部分董事和董事会秘书现场出席了

本次股东会，公司其他高级管理人员、本所指派的律师现场列席了本次股东会。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东会审议事项逐项进行了表决；会议推选股东代表、律师进行计票和监票并于本次股东会当场公布了表决结果。本次股东会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提

3北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

供了本次股东会网络投票统计结果。

根据现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次股东会审议通过了如下议案：

1.《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594920199.9921433600.006591000.00142.逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594820199.9919430600.0064104000.0017

2.02发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594920199.9921435600.006589000.0014

2.03发行及上市时间

审议结果：通过

4北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66595040199.9923430600.006482000.0013

2.04发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66595040199.9923430600.006482000.0013

2.05发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594970199.9921430600.006489000.0015

2.06定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594430199.9913437600.0065136000.0022

2.07发行对象

审议结果：通过

表决情况：

5北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594500199.9914430600.0064136000.0022

2.08发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594480199.9914432600.0064136000.0022

2.09承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594330199.9912447600.0067136000.0021

2.10筹资成本

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594370199.9912435600.0065144000.0023

2.11发行中介机构选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

66594450199.9914433600.0065138000.0021

3.《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594040199.9908438600.0065174000.00274.《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594190199.9910432600.0064165000.0026

5.《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594310199.9912420600.0063165000.00256.《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

7北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594310199.9912420600.0063165000.0025

7.《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594360199.9912408600.0061172000.00278.逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》8.01 制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66593907099.9906443910.0066182000.00288.02 制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66593907099.9906443910.0066182000.00288.03 制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》

8北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594260199.9911408600.0061182000.00289.逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市制定及修订相关公司内部治理制度的议案》

9.01关于修订《独立董事工作细则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594330199.9912408600.0061175000.0027

9.02关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66593857099.9905450910.0067180000.0028

9.03关于修订《关联（连）交易管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594170199.9909422600.0063177000.0028

9北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

9.04关于修订《对外担保管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594190199.9910422600.0063175000.0027

9.05关于修订《募集资金管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66594190199.9910420600.0063177000.0027

10.《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66591170199.9864418600.0062481000.0074

11.《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

66591150199.9864408600.0061493000.007512.《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任

10北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书保险的议案》

审议结果：通过

经关联股东回避表决后表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

10566814799.63781283370.12102557470.241213.《关于向银行申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

65898006498.945768864971.03401351000.0203

上述第1-8、13项议案经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

（三）涉及重大事项，中小投资者的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交105999

199.9505433600.040891000.0087

易所有限公司771主板上市的议案》

105998

2.01上市地点99.9495430600.0406104000.0099

771

发行股票的种105999

2.0299.9505435600.041089000.0085

类和面值771发行及上市时106000

2.0399.9516430600.040682000.0078

间971

11北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

同意反对弃权议案议案名称序号

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

106000

2.04发行方式99.9516430600.040682000.0078

971

106000

2.05发行规模99.9510430600.040689000.0084

271

105994

2.06定价方式99.9459437600.0412136000.0129

871

105995

2.07发行对象99.9465430600.0406136000.0129

571

105995

2.08发售原则99.9463432600.0407136000.0130

371

105993

2.09承销方式99.9449447600.0422136000.0129

871

105994

2.10筹资成本99.9453435600.0410144000.0137

271

发行中介机构105995

2.1199.9461433600.0408138000.0131

选聘071《关于公司转为境外募集股105990

399.9422438600.0413174000.0165

份有限公司的971议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交

105992

4易所有限公司99.9436432600.0407165000.0157

471

主板上市决议有效期的议案》《关于公司发行 H 股股票募 105993

599.9447420600.0396165000.0157

集资金使用计671划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人

105993

6士全权处理与99.9447420600.0396165000.0157

671

本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》

12北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

同意反对弃权议案议案名称序号

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司发行 H 股股票前 105994

799.9452408600.0385172000.0163

滚存利润分配171方案的议案》

制定公司于 H股发行上市后适用的《深圳105989

8.0199.9409443910.0418182000.0173

市景旺电子股640份有限公司章程（草案）》

制定公司于 H股发行上市后适用的《深圳

105989

8.02市景旺电子股99.9409443910.0418182000.0173

640

份有限公司股东会议事规则（草案）》

制定公司于 H股发行上市后适用的《深圳

105993

8.03市景旺电子股99.9443408600.0385182000.0172

171

份有限公司董事会议事规则（草案）》关于修订《独立董事工作细105993

9.0199.9449408600.0385175000.0166则（草案）》871的议案关于修订《董事及高级管理

105989

9.02人员薪酬管理99.9405450910.0425180000.0170

140办法（草案）》的议案关于修订《关联（连）交易105992

9.0399.9434422600.0398177000.0168管理制度（草271案）》的议案关于修订《对105992

9.0499.9436422600.0398175000.0166

外担保管理制471

13北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

同意反对弃权议案议案名称序号

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）度（草案）》的议案关于修订《募集资金管理制105992

9.0599.9436420600.0396177000.0168度（草案）》471的议案《关于确定公

105962

10司董事角色的99.9151418600.0394481000.0455

271议案》《关于聘请 H股股票发行并105962

1199.9149408600.0385493000.0466

上市审计机构071的议案》《关于投保董事、高级管理人员及相关人

105668

12员责任保险和99.63781283370.12102557470.2412

147

招股说明书责任保险的议案》《关于向银行申请固定资产贷款及增加综990306

1393.379168864976.49341351000.1275

合授信额度暨34为子公司提供担保的议案》

本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，景旺电子本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

14北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。

【以下无正文】

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