北京观韬（深圳）律师事务所

关于深圳市景旺电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

观意字2025SZ000063号

致：深圳市景旺电子股份有限公司

北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市景旺电子股

份有限公司（以下简称“景旺电子”或“公司”）的委托，指派律师列席景旺电子于2025年8月13日召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等

事项进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。

本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意

见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照

《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。

公司于2025年7月28日召开了第四届董事会第三十二次会议并形成决议，决定于2025年8月13日召开本次股东大会。公司董事会于2025年7月29日在上海证券交易所网站（网址www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登了《深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。

（二）本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2025年8月13日14：30分本次股东大会现场会议在深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时间、地点一致。

（三）公司董事长刘绍柏先生主持本次股东大会。会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、监事、董事会秘书签名。

（四）除现场会议外，公司通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过上海证券交易所交易系统进行网络

2北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

投票的具体时间为：2025年8月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通

过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月13日9:15-

15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书、上

证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共623名，代表有表决权股份658669460股，占公司股份总数的

69.6987%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人5名，代表有表决权股份

559977430股；通过网络投票的股东618名，代表有表决权股份98692030股。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

（二）除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事和董事会秘书现场

出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员、本所指派的律师现场列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了表决；会议推选2名股东代表、1名监事、1名律师进行计票和监票

3北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

并于本次股东大会当场公布了表决结果。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。

根据现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）非累积投票议案

1.《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

65859140099.9881390600.0059390000.0060

2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

65382287599.264148108850.7303357000.0056

3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

65339925599.199852339050.7946363000.0056

4.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

4北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

65339965599.199952349050.7947349000.0054

5.《关于废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

65859120099.9881433600.0065349000.0054

6.《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

65859826399.9891337600.0051374370.0058

（二）累积投票议案

7.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案是否议案名称得票数效表决权的比例序号当选

（%）《选举刘绍柏先生为公司第五

7.0165238639599.0460是届董事会非独立董事》《选举卓勇先生为公司第五届

7.0265238573599.0459是董事会非独立董事》7.03《选举黄小芬女士为公司第五65239082999.0467是

5北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书届董事会非独立董事》《选举卓军女士为公司第五届

7.0465238723199.0462是董事会非独立董事》《选举刘羽先生为公司第五届

7.0565239061099.0467是董事会非独立董事》

8.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案是否议案名称得票数效表决权的比例序号当选

（%）《选举周国云先生为公司第五

8.0165238633199.0460是届董事会独立董事》《选举曹春方先生为公司第五

8.0265238522699.0459是届董事会独立董事》《选举辛国胜先生为公司第五

8.0365239425699.0472是届董事会独立董事》

上述第1、2、3项议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

（三）涉及重大事项，中小投资者的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）《关于变更注册资本、取消监事会

19854197099.9208390600.0396390000.0396

并修订<公

司章程>的议案》

2.累积投票议案

6北京观韬（深圳）律师事务所法律意见书

得票数占出席会议中小投议案序议案名称得票数资者有效表决权的比例号

（%）《选举刘绍柏先生为公司第五届

7.019233696593.6290董事会非独立董事》《选举卓勇先生为公司第五届董

7.029233630593.6283事会非独立董事》《选举黄小芬女士为公司第五届

7.039234139993.6335董事会非独立董事》《选举卓军女士为公司第五届董

7.049233780193.6298事会非独立董事》《选举刘羽先生为公司第五届董

7.059234118093.6332事会非独立董事》《选举周国云先生为公司第五届

8.019233690193.6289董事会独立董事》《选举曹春方先生为公司第五届

8.029233579693.6278董事会独立董事》《选举辛国胜先生为公司第五届

8.039234482693.6369董事会独立董事》

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。

【以下无正文】

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