证券代码：603228证券简称：景旺电子公告编号：2026-021

深圳市景旺电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数896

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）596520373

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股60.5716

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，非独立董事黄小芬女士、邓利先生因工作

原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书黄恬出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 596235728 99.9522 190945 0.0320 93700 0.0158

2、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 596233128 99.9518 190545 0.0319 96700 0.0163

3、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 596293428 99.9619 179545 0.0300 47400 0.00814、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬（津贴）暨拟定其2026年度薪酬（津贴）方案的议案》4.01、议案名称：《关于确认董事长刘绍柏先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 36231904 99.0729 260339 0.7118 78700 0.21534.02、议案名称：《关于确认副董事长卓勇先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 596179234 99.9428 257739 0.0432 83400 0.01404.03、议案名称：《关于确认董事黄小芬女士2025年度津贴暨拟定其2026年度津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 36229704 99.0669 276839 0.7569 64400 0.17624.04、议案名称：《关于确认董事卓军女士2025年度津贴暨拟定其2026年度津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 36228904 99.0647 272739 0.7457 69300 0.18964.05、议案名称：《关于确认董事刘羽先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 36228904 99.0647 270039 0.7383 72000 0.19704.06、议案名称：《关于确认董事邓利先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 596191534 99.9448 259539 0.0435 69300 0.01174.07、议案名称：《关于确认独立董事周国云先生2025年度津贴暨拟定其

2026年度津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）A股 596194934 99.9454 256139 0.0429 69300 0.01174.08、议案名称：《关于确认独立董事曹春方先生 2025 年度津贴暨拟定其

2026年度津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 596194934 99.9454 256139 0.0429 69300 0.01174.09、议案名称：《关于确认独立董事辛国胜先生2025年度津贴暨拟定其

2026年度津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 596194934 99.9454 256139 0.0429 69300 0.0117

4.10、议案名称：《关于确认独立董事贺强先生2025年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 596180734 99.9430 269339 0.0451 70300 0.01195、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 596043970 99.9201 360069 0.0603 116334 0.01966、议案名称：《关于预计2026年度向银行申请固定资产贷款及综合授信暨为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 588593100 98.6710 7860273 1.3176 67000 0.0114

7、议案名称：《关于开展资产池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 595920071 99.8993 528102 0.0885 72200 0.01228、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 596208328 99.9476 224545 0.0376 87500 0.0148(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称序比例比例比例票数号（%票数票数）（%）（%）《公司2025年

3度利润分配预3634399899.37941795450.4909474000.1297案》《关于确认董事长刘绍柏先生2025年度薪

4.013623190499.07292603390.7118787000.2153

酬暨拟定其

2026年度薪酬方案的议案》《关于确认副董事长卓勇先生2025年度薪

4.023622980499.06712577390.7047834000.2282

酬暨拟定其

2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事黄小芬女士

2025年度津贴

4.033622970499.06692768390.7569644000.1762

暨拟定其2026年度津贴方案的议案》《关于确认董事卓军女士

2025年度津贴

4.043622890499.06472727390.7457693000.1896

暨拟定其2026年度津贴方案的议案》《关于确认董事刘羽先生

2025年度薪酬

4.053622890499.06472700390.7383720000.1970

暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董

4.06事邓利先生3624210499.10082595390.7096693000.1896

2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案的议案》《关于确认独立董事周国云先生2025年度

4.073624550499.11012561390.7003693000.1896

津贴暨拟定其

2026年度津贴方案的议案》《关于确认独立董事曹春方先生2025年度

4.083624550499.11012561390.7003693000.1896

津贴暨拟定其

2026年度津贴方案的议案》《关于确认独立董事辛国胜先生2025年度

4.093624550499.11012561390.7003693000.1896

津贴暨拟定其

2026年度津贴方案的议案》《关于确认独立董事贺强先

4.103623130499.07122693390.7364703000.1924

生2025年度津贴的议案》《关于预计

2026年度向银

行申请固定资

6产贷款及综合2864367078.3235786027321.4932670000.1833

授信暨为子公司提供担保的议案》《关于开展资

7产池业务的议3597064198.35855281021.4440722000.1975案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均获得审议通过。

其中议案6、议案7为特别决议事项，均由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：黄亚平、罗增进

2、律师见证结论意见：

景旺电子本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现

行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、深圳市景旺电子股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司2025年

年度股东会的法律意见书（观意字 2026SZ000018号）特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年4月21日