证券代码：603228证券简称：景旺电子公告编号:2026-044

深圳市景旺电子股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会

议之通知、议案内容于2026年6月22日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于2026年6月26日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于本次激励计划有3名激励对象因离职不再符合激励条件取消授予资格，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会拟将上述激励对象拟获授的

1.32万份股票期权及2.99万股限制性股票作废处理。

本次调整后，激励计划授予股票期权的激励对象由669人调整为667人，授予的股票期权数量由555.38万份调整为554.06万份；首次授予限制性股票的激

励对象由1163调整为1160人，首次授予限制性股票的数量由1545.29万股调整为1542.30万股，预留授予限制性股票的数量501.70万股不变。本次激励计划授予的总额度由2602.37万股调整为2598.06万股。

除上述调整外，本次授予事项均与公司2026年第一次临时股东会审议通过的《激励计划》相关内容一致。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-045）。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划授予条件已经成就，确定以2026年6月26日为授予日，向符合条件的667名激励对象授予股票期权554.06万份，行权价格为57.33元/份；向符合条件的1160激励对象首次授予限制性股票1542.30万股，授予价格为35.83元/股。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年6月27日