国联民生证券承销保荐有限公司

关于深圳市景旺电子股份有限公司2025年度募集资金

存放、管理和实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市景旺

电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”或“公司”）2020年、2023年公开发

行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关

规定履行持续督导职责，就景旺电子2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176号）核准，公司于2020年8月

24日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景20转债”）1780.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币178000.00万元，扣除保荐及承销费用、律师费、会计师费、资信评级费等发行费用后，实际募集资金净额人民币176022.92万元。上述募集资金已于2020年8月28日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2020]33669号《验资报告》。

截至2025年12月31日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入179385.23万元，募集资金已全部投入使用完毕。具体情况如下：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年8月28日

本次报告期2025年1月1日-2025年12月31日项目金额

1一、募集资金总额178000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1977.08

二、募集资金净额176022.92

减：

以前年度已使用金额171435.43

本年度使用金额7949.80

暂时补流金额-

现金管理金额-

销户结转资金0.57

加：

利息收入及银行理财收益扣除银行手续费

3362.87

后净额

三、报告期期末募集资金余额-

注：上述募集资金余额不含报告期末子公司景旺电子科技（珠海）有限公司用于临时补

充流动资金的部分闲置募集资金5000.00万元。

（二）2023年公开发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127号）核准，公司于2023年4月

4日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景23转债”）1154.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币115400.00万元，扣除发行费用人民币1438.46万元，募集资金净额为113961.54万元。上述募集资金已于2023年4月11日汇入公司设立的募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592号《验资报告》。

截至2025年12月31日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入110575.18万元，尚未使用募集资金余额为人民币5436.59万元。具体情况如下：

2023年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年4月11日

本次报告期2025年1月1日-2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额115400.00

其中：超募资金金额-

2减：直接支付发行费用1438.46

二、募集资金净额113961.54

减：

以前年度已使用金额73064.91

本年度使用金额37510.27

暂时补流金额5000.00

现金管理金额-

加：

利息收入及银行理财收益扣除银行手续费

2050.23

后净额

三、报告期期末募集资金余额5436.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年公开发行可转换公司债券

2020年9月2日，公司、保荐机构与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行深圳南头支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司及子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）、保荐机构分别与中行深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳南山支行（现用名为“招商银行股份有限公司深圳南山科创支行”，以下简称“招商银行深圳南山科创支行”），分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及子公司所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

2、2023年公开发行可转换公司债券2023年4月24日，公司、保荐机构与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、珠海景旺、保荐机构与中行深圳南头支行签署

3了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及子公司所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

上述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存

在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年公开发行可转换公司

发行名称债券募集资金到账时间2020年8月28日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态（注1）

景旺电子中国银行深圳西丽支行766673939144-已注销（注2）

珠海景旺中国银行深圳西丽支行747173950237-已注销招商银行深圳南山科创支75595121341070

珠海景旺-已注销行3

2023年公开发行可转换公司

发行名称债券募集资金到账时间2023年4月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态（注3）（注4）

景旺电子中国银行深圳西丽支行7588768637060.02使用中（注5）（注6）（注7）

珠海景旺中国银行深圳西丽支行745876866588436.57使用中

注1、2、3、5：中国银行西丽支行为中行深圳南头支行的下属分支机构。

注4、7：截至本报告披露日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。公司及子公司已将上述在中行深圳西丽支行开立的募集资金专户（银行账号：758876863706、745876866588）注销。具体详见公司于2026年2月6日披露的《景旺电子关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-005）。

注6：截至2025年12月31日，子公司珠海景旺使用部分2023年公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金待归还金额5000.00万元，并已于2026年1月5日归还至募集资金专用账户。具体详见公司于2026年1月6日披露的《景旺电子关于子公司使用募集资金临时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2026-003）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

4深圳市景旺电子股份有限公司

募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券）

截止日期：2025年12月31日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年8月28日

本年度投入募集资金总额7949.80

已累计投入募集资金总额179385.23变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累截至期末项目达到募投已变更计投入金额是否项目可行

承诺投资项目和超截至期末承截至期末累投入进度预定可使项目，募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入本年度实现达到性是否发项目诺投入金额计投入金额（%）(4)用状态日募资金投向含部分诺投资总额总额入金额金额的差额的效益预计生重大变性质(1)(2)＝期（具体变更(3)＝(2)-效益化

(2)/(1)到月份）

(1)景旺电子科技（珠海）有限公司一期工生产

程——年产120万平不适用176022.92176022.92176022.927949.80179385.233362.31101.912023年3月-3511.41否否建设方米多层印刷电路板项目

合计176022.92176022.92176022.927949.80179385.233362.31——-3511.41——未达到计划进度原

因（分具体募投项不适用。目）项目可行性发生重不适用。

大变化的情况说明

52020年9月29日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币47752.07

募集资金投资项目

万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行先期投入及置换情

了专项审核，并于2020年9月29日出具了“天职业字[2020]35178号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐况

机构出具了《关于深圳市景旺电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情详见“三、（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”。

相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用。

银行贷款情况募集资金结余的金不适用。

额及形成原因募集资金其他使用无。

情况

6深圳市景旺电子股份有限公司

募集资金使用情况对照表（2023年公开发行可转换公司债券）

截止日期：2025年12月31日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2023年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年4月11日

本年度投入募集资金总额37510.27

已累计投入募集资金总额110575.18变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期截至期末累项目可募投已变更末投入项目达到预本年是否

承诺投资项目和超截至期末承截至期末累计投入金额行性是项目，募集资金承调整后投资本年度投入进度定可使用状度实达到项目诺投入金额计投入金额与承诺投入否发生

募资金投向含部分诺投资总额总额金额（%）态日期（具现的预计

性质(1)(2)金额的差额重大变变更(4)＝体到月份）效益效益

(3)＝(2)-(1)化

(2)/(1)景旺电子科技（珠海）有限公司一期工生产不适

程——年产60万平不适用113961.54113961.54113961.5437510.27110575.18-3386.3697.032026年2月不适用否建设用方米高密度互连印刷电路板项目

合计113961.54113961.54113961.5437510.27110575.18-3386.36—————未达到计划进度原

因（分具体募投项不适用。目）项目可行性发生重不适用。

大变化的情况说明

72023年4月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先募集资金投资项目投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币33956.72万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见，天职国际会计师事务所（特殊普通先期投入及置换情合伙）对此进行了专项审核，并于2023年4月28日出具了“天职业字[2023]31525号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项况目及支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构出具了《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目、使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情详见“三、（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”。

相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用。

银行贷款情况募集资金结余的金

详见“三、（五）节余募集资金使用情况”。

额及形成原因募集资金其他使用

详见“三、（六）募集资金使用的其他情况”。

情况

8（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意募投项目实施主体景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。上述额度有效期内，公司累计使用11000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金人民币不超过20000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。上述额度有效期内，公司累计使用20000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金金额为15000.00万元，剩余用于临时补充流动资金的募集资金金额为5000.00万元。具体情况如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年4月11日临时补充临时补充流动资计划补充流董事会审议归还募集资归还募集流动资金金起始日期动资金时长通过日期金日期资金金额金额不超过12个2024年4月2025年4月

11000.002024年4月29日11000.00月25日23日不超过12个2025年4月2025年6月

20000.002025年4月29日5000.00月28日13日

92025年8月

5000.00

7日

2025年10

3000.00月28日

2025年11

2000.00月27日

注：剩余用于临时补充流动资金的5000.00万元募集资金已于2026年1月5日全部归还，具体详见公司于2026年1月6日披露的《景旺电子关于子公司使用募集资金临时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2026-003）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币60000万元的“景23转债”闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2024年6月13日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币7000万元的“景20转债”闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司珠海景旺使用总额不超过人民币30000万元的闲置募集资金

进行现金管理，其中使用“景20转债”闲置募集资金不超过5000万元，使用“景23转债”闲置募集资金不超过25000万元。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券

10募集资金到账时间2020年8月28日

计划进行现金计划进行现金董事会审议计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式通过日期

安全性较高、2024年6月

7000.002024年6月13日2025年6月12日

流动性较好，13日风险较低的保2025年4月

5000.002025年4月28日2026年4月27日

本型理财产品28日发行名称2023年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年4月11日计划进行现金计划进行现金董事会审议计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式通过日期

安全性较高、2024年4月

60000.002024年4月25日2025年4月24日

流动性较好，25日风险较低的保2025年4月

25000.002025年4月28日2026年4月27日

本型理财产品28日

截至2025年12月31日，公司不存在尚未到期的理财产品。

（五）节余募集资金使用情况

1、2020年公开发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕，无节余资金。

2、2023年公开发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司2023年公开发行可转换公司债券募投项目尚在投入中。

截至本文件出具日，上述募集资金已使用完毕并完成募集资金专户的注销，注销当日银行结息后账户节余利息收入已用于补充公司流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况报告期内，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”全部建成时间由2025年6月延期至2026年6月。

11截至本文件出具日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，上述募投项目已实施完成并结项。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用的情况，募集资金的使用及管理不存在违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见景旺电子《深圳市景旺电子股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了景旺电子2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构的核查意见景旺电子2025年度募集资金的存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司

《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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