景旺电子:景旺电子2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603228证券简称：景旺电子公告编号：2025-133

深圳市景旺电子股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月25日

(二)股东会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数802

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）666001661

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.6272

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，非独立董事黄小芬女士、卓军女士、刘羽

先生、邓利先生因工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书黄恬出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665949201 99.9921 43360 0.0065 9100 0.00142、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665948201 99.9919 43060 0.0064 10400 0.0017

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665949201 99.9921 43560 0.0065 8900 0.0014

2.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665950401 99.9923 43060 0.0064 8200 0.00132.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665950401 99.9923 43060 0.0064 8200 0.0013

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665949701 99.9921 43060 0.0064 8900 0.0015

2.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 665944301 99.9913 43760 0.0065 13600 0.0022

2.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665945001 99.9914 43060 0.0064 13600 0.0022

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665944801 99.9914 43260 0.0064 13600 0.0022

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665943301 99.9912 44760 0.0067 13600 0.0021

2.10议案名称：筹资成本

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665943701 99.9912 43560 0.0065 14400 0.0023

2.11议案名称：发行中介机构选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665944501 99.9914 43360 0.0065 13800 0.0021

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665940401 99.9908 43860 0.0065 17400 0.00274、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665941901 99.9910 43260 0.0064 16500 0.0026

5、议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 665943101 99.9912 42060 0.0063 16500 0.00256、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665943101 99.9912 42060 0.0063 16500 0.0025

7、议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665943601 99.9912 40860 0.0061 17200 0.00278、议案名称：《关于就公司发行 H股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》8.01 议案名称：制定公司于 H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司章程（草案）》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665939070 99.9906 44391 0.0066 18200 0.00288.02 议案名称：制定公司于 H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665939070 99.9906 44391 0.0066 18200 0.00288.03 议案名称：制定公司于 H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 665942601 99.9911 40860 0.0061 18200 0.00289、议案名称：《关于就公司发行 H股股票并上市制定及修订相关公司内部治理制度的议案》

9.01议案名称：关于修订《独立董事工作细则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665943301 99.9912 40860 0.0061 17500 0.0027

9.02议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665938570 99.9905 45091 0.0067 18000 0.0028

9.03议案名称：关于修订《关联（连）交易管理制度（草案）》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665941701 99.9909 42260 0.0063 17700 0.0028

9.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665941901 99.9910 42260 0.0063 17500 0.0027

9.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665941901 99.9910 42060 0.0063 17700 0.002710、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665911701 99.9864 41860 0.0062 48100 0.0074

11、议案名称：《关于聘请 H股股票发行并上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 665911501 99.9864 40860 0.0061 49300 0.007512、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 105668147 99.6378 128337 0.1210 255747 0.241213、议案名称：《关于向银行申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 658980064 98.9457 6886497 1.0340 135100 0.0203

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于公司发行 H股股票并在香港

1联合交易所有限10599977199.9505433600.040891000.0087

公司主板上市的议案》

2.01上市地点10599877199.9495430600.0406104000.0099

发行股票的种类

2.0210599977199.9505435600.041089000.0085

和面值

2.03发行及上市时间10600097199.9516430600.040682000.0078

2.04发行方式10600097199.9516430600.040682000.0078

2.05发行规模10600027199.9510430600.040689000.0084

2.06定价方式10599487199.9459437600.0412136000.01292.07发行对象10599557199.9465430600.0406136000.0129

2.08发售原则10599537199.9463432600.0407136000.0130

2.09承销方式10599387199.9449447600.0422136000.0129

2.10筹资成本10599427199.9453435600.0410144000.0137

发行中介机构选

2.1110599507199.9461433600.0408138000.0131

聘《关于公司转为境

3外募集股份有限10599097199.9422438600.0413174000.0165公司的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港

4联合交易所有限10599247199.9436432600.0407165000.0157

公司主板上市决议有效期的议案》《关于公司发行 H

5股股票募集资金10599367199.9447420600.0396165000.0157使用计划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处

610599367199.9447420600.0396165000.0157

理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》《关于公司发行 H股股票前滚存利

710599417199.9452408600.0385172000.0163

润分配方案的议案》

制定公司于 H 股发行上市后适用8.01的《深圳市景旺电10598964099.9409443910.0418182000.0173子股份有限公司章程（草案）》

制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市景旺电

8.0210598964099.9409443910.0418182000.0173

子股份有限公司股东会议事规则（草案）》

制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市景旺电

8.0310599317199.9443408600.0385182000.0172

子股份有限公司董事会议事规则（草案）》关于修订《独立董9.01事工作细则（草10599387199.9449408600.0385175000.0166案）》的议案关于修订《董事及高级管理人员薪

9.0210598914099.9405450910.0425180000.0170酬管理办法（草案）》的议案关于修订《关联（连）交易管理制

9.0310599227199.9434422600.0398177000.0168度（草案）》的议案关于修订《对外担9.04保管理制度（草10599247199.9436422600.0398175000.0166案）》的议案关于修订《募集资9.05金管理制度（草10599247199.9436420600.0396177000.0168案）》的议案《关于确定公司董

1010596227199.9151418600.0394481000.0455事角色的议案》《关于聘请 H股股

11票发行并上市审10596207199.9149408600.0385493000.0466计机构的议案》《关于投保董事、高级管理人员及

12相关人员责任保10566814799.63781283370.12102557470.2412

险和招股说明书责任保险的议案》《关于向银行申请固定资产贷款及

13增加综合授信额9903063493.379168864976.49341351000.1275

度暨为子公司提供担保的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均获得审议通过。

其中议案1-议案8、议案13为特别决议事项，均由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：罗增进、王慧

2、律师见证结论意见：

景旺电子本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现