证券代码：603228证券简称：景旺电子公告编号：2025-088

债券代码：113669债券简称：景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月13日

(二)股东大会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数623

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）658669460

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.6987

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事黄小芬女士、卓军女士因工作原因未

能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈亚婷因个人原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书黄恬出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 658591400 99.9881 39060 0.0059 39000 0.0060

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 653822875 99.2641 4810885 0.7303 35700 0.0056

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 653399255 99.1998 5233905 0.7946 36300 0.0056

4、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 653399655 99.1999 5234905 0.7947 34900 0.0054

5、议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 658591200 99.9881 43360 0.0065 34900 0.00546、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 658598263 99.9891 33760 0.0051 37437 0.0058

(二)累积投票议案表决情况

7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

7.01《选举刘绍柏先生为公司第65238639599.0460是五届董事会非独立董事》7.02《选举卓勇先生为公司第五65238573599.0459是届董事会非独立董事》7.03《选举黄小芬女士为公司第65239082999.0467是五届董事会非独立董事》7.04《选举卓军女士为公司第五65238723199.0462是届董事会非独立董事》7.05《选举刘羽先生为公司第五65239061099.0467是届董事会非独立董事》

8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的

序号%当选比例（）8.01《选举周国云先生为公司第65238633199.0460是五届董事会独立董事》8.02《选举曹春方先生为公司第65238522699.0459是五届董事会独立董事》8.03《选举辛国胜先生为公司第65239425699.0472是五届董事会独立董事》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例票数票数

（%）（%票数比例（%））《关于变更注册

1资本、取消监事985499.92083906<197000.0396

39000.0396

会并修订公司0章程>的议案》《选举刘绍柏先

7.01生为公司第五届9233696593.6290----董事会非独立董事》《选举卓勇先生

7.02为公司第五届董9233630593.6283----事会非独立董事》《选举黄小芬女

7.03士为公司第五届9234139993.6335----董事会非独立董事》7.04《选举卓军女士923393.6298----为公司第五届董7801事会非独立董事》《选举刘羽先生

7.05为公司第五届董923493.6332----

事会非独立董1180事》《选举周国云先

8.01生为公司第五届9233690193.6289----董事会独立董事》《选举曹春方先

8.02生为公司第五届9233579693.6278----董事会独立董事》《选举辛国胜先

8.03生为公司第五届923493.6369----

董事会独立董4826事》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的所有议案均获得审议通过。其中议案1-议案6以非累积投票

方式审议通过；议案7、议案8及其子议案以累积投票方式审议通过。

2、其中议案1、议案2、议案3为特别决议事项，均由出席会议股东所持有

效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：罗增进、王慧

2、律师见证结论意见：

景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等

现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、深圳市景旺电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见书（观意字 2025SZ000063号）特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025年8月14日