证券代码：603229证券简称：奥翔药业公告编号：2026-009

浙江奥翔药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月27日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月17日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》

及《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职；董事会就独立董事独立性情况出具了专项意见；董事会审计委员会向董事会提交了2025年度履职情况报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《奥翔药业2025年度独立董事述职报告》《奥翔药业2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购

专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.64元（含税）。截至2026年4月27日，公司总股本为830297145股，扣除回购专用证券账户5201200股，以此计算合计拟派发现金红利人民币52806140.48元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.44%。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业

2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2025年年度报告》和《奥翔药业2025年年度报告摘要》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业

2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司制定《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》，审计委员会出具《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）、《奥翔药业2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《奥翔药业董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。（八）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2025年度，从公司领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名职务税前薪酬（万元）任职状态

郑志国董事长、总经理126.16现任

张华东董事、副总经理80.64现任

郑仕兰董事35.24现任

刘瑜董事39.71现任

朱贺敏董事39.42现任

骆铭民独立董事7.00现任

杨立荣独立董事7.00现任

杨述兴独立董事7.00现任

高恺副总经理96.35现任

钟瑜副总经理52.33现任

朱丁敏财务总监65.07现任

应晓晨董事会秘书73.35现任

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案涉及部分董事薪酬，关联董事郑志国、张华东、郑仕兰、刘瑜、朱贺敏、骆铭民、杨立荣、杨述兴回避表决。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

本议案中董事的薪酬尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。（十）审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业

2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2026年4月29日