证券代码：603230证券简称：内蒙新华公告编号：2026-002

内蒙古新华发行集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

董事高瑞梅女士递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，高瑞梅女士申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞任后，高瑞梅女士不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

2026年12028年9月达到法定

高瑞梅董事否不适用否月21日15日退休年龄

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的规定，高瑞梅女士的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司经营产生影响，其将按照公司有关制度做好工作交接。经高瑞梅女士确认，截至目前其未持有公司股份，与公司无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东。公司将按照《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的选举工作。

公司对高瑞梅女士任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2026年1月22日