内蒙新华:内蒙古新华发行集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603230证券简称：内蒙新华公告编号：2026-004

内蒙古新华发行集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五

次会议于2026年3月27日以书面与通讯形式通知全体董事，于2026年4月8日下午2点30分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与

通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由秦建平董事长主持，公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

（三）关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年年度报告》

及《内蒙古新华发行集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（四）关于《公司2025年度利润分配预案》的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，本议案获得通过。关联董事在该项议案表决涉及其个人薪酬时进行了回避。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。

其中，董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况尚需提交公司股东会审议。

（六）关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司将在2025年年度股东会上听取《独立董事2025年度述职报告》。

（七）关于《公司2025年度审计委员会履职情况报告》的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（八）关于《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（九）关于《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十）关于《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十一）关于《公司2025年度社会责任报告》的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十二）关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十三）关于《公司2025年度内部控制审计报告》的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十四）关于《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

（十五）关于《“提质增效重回报”2025年度行动方案评估报告暨2026年度行动方案》的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于“提质增效重回报”2025年度行动方案评估报告暨2026年度行动方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十六）关于制定及修订公司部分制度的议案具体内容详见公司2026年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

1.关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案