证券代码：603230证券简称：内蒙新华公告编号：2025-053

内蒙古新华发行集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三

次会议于2025年12月1日以书面与通讯形式通知全体董事，于2025年12月

12日 14点 30 分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B座 11楼会议室以现场与

通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由秦建平董事长主持，公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整及延期募集资金投资项目的议案具体内容详见公司2025年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于调整及延期募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

（三）关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案

同意召开公司2025年第五次临时股东会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司2025年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2025年12月13日