证券代码：603230证券简称：内蒙新华公告编号：2026-022

内蒙古新华发行集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九

次会议于2026年8月14日以书面与通讯形式通知全体董事，于2026年8月25日上午 9点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B座 11 楼会议室以现场与通讯

相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由秦建平董事长主持，公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2026年半年度报告及摘要的议案具体内容详见公司2026年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2026 年半年度报告》

及《内蒙古新华发行集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（二）关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案具体内容详见公司2026年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（三）关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（四）关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案具体内容详见公司2026年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2026年8月26日