证券代码：603231证券简称：索宝蛋白公告编号：2026-024

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：山东省东营市垦利区华丰路23号山东万得福生物科技有限公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数111

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）114122480

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.6067

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长刘季善先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事3人均列席会议；

2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 113939431 99.8396 147949 0.1296 35100 0.0308

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 113940280 99.8403 147100 0.1288 35100 0.03093、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 114023731 99.9134 63649 0.0557 35100 0.0309

4、议案名称：关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 113941580 99.8414 179400 0.1571 1500 0.0015

5、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 114023731 99.9134 63649 0.0557 35100 0.0309

6、议案名称：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 113908331 99.8123 211949 0.1857 2200 0.0020

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 114024631 99.9142 62749 0.0549 35100 0.03098、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 114005631 99.8976 114949 0.1007 1900 0.0017

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于2025年度

利润分配方案

32751794

及2026年中期94.76655.190015000.0435

71400

分红计划的议案

6关于确认董事、高级管理人员

32422119

2025年度薪酬93.80466.131622000.0638

46549

及2026年度薪酬方案的议案

7关于续聘会计

335862743510

师事务所的议97.16921.81531.0155

76590

案8关于制定《董事、高级管理人33391149

96.61953.325419000.0551

员薪酬管理制76549度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案1-8均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案4、6、7、8对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、崔雪鑫

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、

表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026年5月20日