格尔软件:格尔软件股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603232证券简称：格尔软件公告编号：2025-022

格尔软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密

码产业基地 A2楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数124

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）86617083

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.6944

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 86197947 99.5161 83700 0.0966 335436 0.3873

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 86207347 99.5270 83700 0.0966 326036 0.3764

3、议案名称：公司《2024年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 86201347 99.5200 82500 0.0952 333236 0.3848

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 86199647 99.5181 401536 0.4636 15900 0.0183

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 86189447 99.5063 408536 0.4717 19100 0.0220

6、议案名称：《关于2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 86509383 99.8757 85900 0.0992 21800 0.0251

7、议案名称：《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 59772532 99.2835 89000 0.1478 342336 0.5687

8、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 86515783 99.8830 80400 0.0928 20900 0.02429、议案名称：《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 85422883 99.8691 87000 0.1017 25000 0.0292(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）5《关于提请股东大1018331895.96994085363.8501191000.1800会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》6《公司2024年年1050325498.9850859000.8095218000.2055度利润分配方案》7《关于公司20251017961895.9350890000.83883423363.2262年度董事、监事薪酬方案的议案》8《关于变更部分回1050965499.0453804000.7577209000.1970购股份用途并注销的议案》9《关于回购注销1049895498.9445870000.8199250000.2356

2024年限制性股

票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案获得通过。议案8、9属于特别决议议案，获得有效表

决权股份总数的2/3以上通过。议案5、6、7、8、9对中小投资者的表决情况进行了单独计票。议案7担任公司董事、监事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决；议案9作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

2、除审议上述议案外，本次会议分别听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师所事务所

律师：雷富阳、管磊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。