证券代码：603233证券简称：大参林公告编号：2022-049

转债代码：113605转债简称：大参转债

大参林医药集团股份有限公司关于利润分配调整“大参转债”转股价格的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*调整前转股价格：69.05元/股

*调整后转股价格：57.13元/股

*大参转债本次转股价格调整实施日期：2022年6月13日

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员

会证监许可[2020]1981号文核准，于2020年10月22日公开发行了14050000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币140500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370号文同意，可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大参转债”，债券代码“113605”。

一、转股价格调整依据根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，“大参转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会并审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本年度权益分派的除权除息日为2022年6月13日。

由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式及调整结果

本次转股价格调整计算公式：

P1=（P0-D）÷（1+n）

其中：P0为调整前转股价69.05元/股，D为每股派送现金股利0.5元，n为转增股本率20%，P1为调整后转股价。

P1=（69.05-0.5）/（1+20%）=57.13元/股

“大参转债”的转股价格由69.05元/股调整为57.13元/股，调整后的转股价格于2022年6月13日开始生效。

“大参转债”自2022年6月6日至2022年6月10日期间停止转股，2022年6月13日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2022年6月7日