证券代码：603233证券简称：大参林公告编号：2026-011

大参林医药集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月30日

(二)股东会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数193

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）878377237

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.1285

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推举，由董事柯国强主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书彭广智出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 878095778 99.9679 196653 0.0223 84806 0.0098

2、议案名称：关于控股子公司天宸健康业务延展至商业保险及专业药房的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171501308 99.8794 196353 0.1143 10594 0.0063(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01柯云峰86698853098.7034是

3.02柯拓基86956648598.9969是

3.03谭群飞86342004598.2971是

3.04柯舟86953620298.9934是

4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01刘国常86474956098.4485是

4.02杨小强87583621799.7107是

4.03龚凯颂87583334699.7103是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《公司1705799.8353196650.1151848060.0496章程》及附件的59163议案

2关于控股子公1706599.8788196350.1149105940.0063

司天宸健康业04283务延展至商业保险及专业药房的议案

3.00关于选举公司------

第五届董事会非独立董事的议案

3.01柯云峰1599093.5903----

5980

3.02柯拓基1624895.0991----3935

3.03谭群飞1563391.5017----

7495

3.04柯舟1624595.0814----

3652

4.00关于选举公司------

第五届董事会独立董事的议案

4.01刘国常1579392.4376----

6578

4.02杨小强1690298.9265----

3235

4.03龚凯颂1690298.9248----

0364

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，议案2中关联股东已履行回避表决义务，本次会议所有审议议案已获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：刘晓光、资小东

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年3月31日