北京市金杜（广州）律师事务所

关于大参林医药集团股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：大参林医药集团股份有限公司

北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受大参林医药集团股份有

限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理

委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境

内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文

件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1．经公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2．公司2025年4月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《大参林医药集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》；

3．公司2024年4月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《大参林医药集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》；

4．公司2024年4月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《大参林医药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）；

15．公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

6．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

7．上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

8．公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9．其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、

《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定

以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集22025年4月24日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会。

2025年4月26日，公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站等中国证监会指定信息

披露媒体刊登了《会议通知》。

（二）本次股东大会的召开

1．本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方式召开。

2．本次股东大会的现场会议于2025年5月20日10点30分在广东省广州

市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼会议室召开。经过半数董事推举，该现场会议由董事柯国强主持。

3．本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过互联网投票平台进行网络投票的起止时间为2025年5月20日9:15至15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《会议通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人

股东的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明、代理人的书面委托书

和代理人身份证明、以及出席本次股东大会的自然人股东个人身份证明等相关资

料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份782362123股，占公司有表决权股份总数的69.1055%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共283人，代表有表决权股份99062347股，占公司有表决权股份总数的8.7501%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股

3份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共290人，代表有表决权股份

152055488股，占公司有表决权股份总数的13.4309%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计298人，代表有表决权股份

881424470股，占公司有表决权股份总数的77.8557%。

除上述出席本次股东大会人员以外，公司全体董事、全体监事和董事会秘书以现场或线上方式出席本次股东大会现场会议，本所律师现场出席了本次股东大会。

公司董事兼总经理柯国强、财务总监兼董事会秘书彭广智、董事兼副总经理谭群飞、

副总经理陈洪、副总经理江欣列席股东大会现场会议。其他高级管理人员因工作原因未列席股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增

加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海交易所交易系统或

互联网投票系统（https://vote.sseinfo.com/home）行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

4（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意879669221股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8008%；反对1733729股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1966%；弃权21520股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0026%。

2．审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意879675593股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8015%；反对1729357股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1962%；弃权19520股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0023%。

3．审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意879670121股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8009%；反对1734429股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1967%；弃权19920股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0024%。

4．审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意881321076股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9882%；反对62074股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0070%；弃权41320股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小投资者表决情况为：同意151952094股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9320%；反对62074股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0408%；弃权

41320股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0272%。

5．审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

5表决结果：同意880183509股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决

权股份总数的99.8592%；反对1205681股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1367%；弃权35280股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0041%。

其中，中小投资者表决情况为：同意150814527股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.1838%；反对1205681股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7929%；弃

权35280股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0233%。

6．审议通过《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意84256958股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的55.4119%；反对67774670股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的44.5723%；弃权23860股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0158%。

其中，中小投资者表决情况为：同意84256958股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的55.4119%；反对67774670股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的44.5723%；

弃权23860股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0158%。

就本议案的审议，柯云峰、柯康保、柯金龙、柯舟、梁小玲、邹朝珠、王春婵、柯秀容作为关联股东，进行了回避表决。

7．审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意808694608股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的91.7485%；反对72707042股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的8.2488%；弃权22820股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小投资者表决情况为：同意79325626股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的52.1688%；反对72707042股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的47.8161%；

弃权22820股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0151%。

68．审议通过《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意638588743股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9618%；反对183060股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0286%；弃权60820股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0096%。

其中，中小投资者表决情况为：同意151811608股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8396%；反对183060股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1203%；弃权

60820股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0401%。

就本议案的审议，柯云峰作为关联股东，进行了回避表决。

9．审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意881318231股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9879%；反对64359股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0073%；弃权41880股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小投资者表决情况为：同意151949249股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9301%；反对64359股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0423%；弃权

41880股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0276%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

10．审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意881177178股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9719%；反对187632股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0212%；弃权59660股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0069%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成（如涉及）。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法

7律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

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