证券代码：603233证券简称：大参林公告编号：2025-031

大参林医药集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼

4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数298

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）881424470

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.8557

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推举，由董事柯国强主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议；

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 879669221 99.8008 1733729 0.1966 21520 0.0026

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 879675593 99.8015 1729357 0.1962 19520 0.0023

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 879670121 99.8009 1734429 0.1967 19920 0.0024

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 881321076 99.9882 62074 0.0070 41320 0.0048

5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 880183509 99.8592 1205681 0.1367 35280 0.0041

6、议案名称：关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 84256958 55.4119 67774670 44.5723 23860 0.0158

7、议案名称：关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 808694608 91.7485 72707042 8.2488 22820 0.0027

8、议案名称：关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 638588743 99.9618 183060 0.0286 60820 0.0096

9、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 881318231 99.9879 64359 0.0073 41880 0.0048

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 881177178 99.9719 187632 0.0212 59660 0.0069

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于公司20241519599.9320620740.0408413200.0272年度利润分配2094方案的议案

5关于续聘天健1508199.183812050.7929352800.0233

会计师事务所4527681

(特殊普通合

伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

6关于公司20248425655.41196777444.5723238600.0158年度关联交易958670执行情况及

2025年度日常

关联交易预计的议案

7关于子公司申7932552.16887270747.8161228200.0151

请银行综合授626042信额度及提供担保的议案

8关于公司20241518199.8396183060.1203608200.0401年度董事、监事16080及高级管理人员薪酬的议案

9关于变更经营1519499.9301643590.0423418800.0276范围及修订《公9249司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议所有审议议案已获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：刘晓光、康冠兰2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025年5月21日