证券代码：603235证券简称：天新药业公告编号：2025-010

江西天新药业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于

2025年4月15日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资

金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒体上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《江西天新药业股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定；

（2）公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司2024年度的财务

状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司《2024年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；

（4）公司《2024年年度报告》及摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司指定披露媒体

上的《2024年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。（六）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

由于涉及监事薪酬，该议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式

指引的规定，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒体上的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资

金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》

等法律法规及《江西天新药业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

（十）审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信的议案》

监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度，是为了拓宽资金来源渠道，保证日常经营和业务发展需要，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司及子公司拟申请20亿元银行授信。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（十一）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：为支持公司各子公司的经营发展，提高其融资能力，公司为其提供担保额度，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《江西天新药业股份有限公司公司章程》的规定。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒体上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

（十二）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目调整规模并结项事项符合公司的实际经

营需要和长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司监事会同意本次部分募投项目调整规模并结项事项。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。

（十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项符合公司的实际经营需要和长

期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司监事会

2025年4月26日