证券代码：603236证券简称：移远通信公告编号：2023-027
上海移远通信技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日(二)股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3期（B 区）5号楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）65438663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）34.6269
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、副总经理张栋先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，公司董事长钱鹏鹤先生因其他工作原因未出
席本次会议；独立董事于春波女士因其他工作原因未出席本次会议，特就独立董事2022年度述职报告委托独立董事耿相铭先生代为述职；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事辛健先生因其他工作原因未出席本
次会议；
3、董事会秘书郑雷出席了本次会议，部分高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 64858290 99.1131 570273 0.8714 10100 0.0155
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 65363340 99.8848 65223 0.0996 10100 0.0156
3、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 65363340 99.8848 65223 0.0996 10100 0.0156
4、议案名称：《关于2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 63437066 96.9412 1991497 3.0433 10100 0.0155
5、议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 65363340 99.8848 65223 0.0996 10100 0.0156
6、议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 65368140 99.8922 60423 0.0923 10100 0.0155
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 65363340 99.8848 65223 0.0996 10100 0.01568、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 7013072 92.3569 65223 0.8589 515150 6.7841
9、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 65363340 99.8848 65223 0.0996 10100 0.0156
10、议案名称：《关于公司为子公司提供2023年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 63938926 97.7081 1489637 2.2763 10100 0.0156
11、议案名称：《关于公司2023年度综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 63877430 97.6142 1551133 2.3703 10100 0.0155
12、议案名称：《关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 65363340 99.8848 65223 0.0996 10100 0.0156
13、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 65363340 99.8848 65223 0.0996 10100 0.0156
(二)累积投票议案表决情况
14、议案名称：《关于独立董事任期届满并选举独立董事的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）14.01《关于选举6478668899.0036是吴剑敏为公司独立董事的议案》14.02《关于选举6480218899.0273是刘美玉为公司独立董事的议案》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1《关于公司751599.070360420.796510100.1332
2022年度利润12230
分配及资本公积金转增股本方案的议案》2《关于续聘会751099.007065220.859810100.1332计师事务所的32230议案》3《关于公司700592.349065220.859851516.7912
2023年度董事272350
薪酬方案的议案》4《关于公司751099.007065220.859810100.1332
2023年度监事32230
薪酬方案的议案》5《关于公司为608580.2292148919.637510100.1333子公司提供9086370
2023年度对外
担保预计的议案》6《关于公司751099.007065220.859810100.1332
2023年度开展32230
外汇套期保值业务的议案》7.01《关于选举吴693391.4051剑敏为公司独670立董事的议案》7.02《关于选举刘694991.6094美玉为公司独170立董事的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：6、13
2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12、14
3、累积投票议案：14
4、涉及关联股东回避表决的议案：8，关联股东钱鹏鹤、张栋、黄忠霖、宁波移
远投资合伙企业（有限合伙）回避本项表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
本次会议议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云龙、党颖2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2023年5月19日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
